В ходе расследований преступлений причинённых должностными лицами таможни и налоговой служб Украины журналистам нашей редакции удалось раздобыть очень интересную информацию. Наш инсайд в СБУ Николаевской области сообщает, что руководитель данного региона практически устроил «охоту на преступников», которыми оказались экс-чиновники этого региона.
Особого внимания удостоились:
- Роман Криль — экс-начальник налоговой инспекции и руководитель таможни в Николаевской области;
- Александр Фролов — экс- первый заместитель ГУ ДФС в Николаевской области;
- Петр Майданюк — экс-заместитель руководителя СБУ области;
- Константин Бурченко — экс-начальник управления отдела «К» СБУ Николаевщины;
- Андрей Карнач — действующий начальник налоговой полиции Николаевской области.
Дело в том, что возглавив область Виталий Герсак сразу же бросил все силы на борьбу с преступниками. В первую очередь взялся он за криминальных авторитетов, среди которых самая известная личность — Михаил Титов по прозвищу «Мультик», которого втихаря выпустили из СИЗО в ноябре 2018 года. Напомним, в августе 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании в Николаеве 5 членов преступной группировки, в том числе лидера криминальной организации Михаила Титова, известного в криминальной среде как Мультик. Позже Титов был арестован без права внесения залога.
В ходе наших журналистских расследований цепочка привела практически к одним и тем же вышеупомянутым лицам. Эти четверо экс-руководителя и один на сегодня «легитимный» создали мягко выражаясь реальное ОПГ (организованную преступную группировку). Несмотря на свои отставки данные лица продолжают держать в страхе местных предпринимателей, требуя с них взятки за «добровольно-принудительные» услуги.
Что касается последнего — это просто шок и катастрофа! Эти люди превзошли всех своих «товарищей по-преступлениям». Они не просто воруют, а через подставные фирмы занимаются фактическим финансированием ДНР и ЛНР. Как сообщает наш источник, Герсак получив эти данные собрал экстренное совещание, где на повышенных тонах заявил: «Не для того Президент меня сюда назначал, чтобы наши бывшие здесь занимались финансированием сепаратистов! Уже на сегодня есть все доказательства. Сегодня положить мне на стол все материалы под мой личный контроль! Эту банду надо брать немедленно!»
Честно, решительность руководителя Николаевской области вселяет надежду, что громкие посадки таки будут, еще и весной. Что касается самих фактов, то следствие находится на пике и надеемся, что освещение нами определенных деталей никак не повредит этому.
Итак, Бурченко, Криль, Карнач и Фролов через фирмы «ТЕРМ ЭКС Котрактслимитетпартнершип» (зарегистрирована в Канаде, но находится в Донецке) и «TenidemOU» (Эстония-Донецк) заставляли предприятия-экспортеры заключать договора. Эти деятели все делали хитро: выписывали счета на оплату за товар в пределах его стоимости до 5-15%, а оставшиеся средства оставалась в ДНР и ЛНР, то есть 85-95%. За свою работу они получали долю через таможенного брокера ООО «Брокер Сервис». Но интереснее всего выглядит сам факт поставки товара в непризнанные республики. Это же надо было так схематоз продумать!
«Вот если бы так на благо Украины работали!» — отметил Герсак.
Данные лица оформляли документы для отправки на фирму «НАСИ CAMALXAN», которая находится в Баку и Азербайджане, но при прохождении таможенной границы Харьковщины с помощью своих вышеупомянутых фирм они перенаправили грузы в РФ, в г. Матвеев-Курган, а оттуда уже в ЛНР и ДНР. Круто закручен сюжет? А далее в ЛНР и ДНР все реализовывалось, ну а от полученных средств террористы получали хорошее финансирование.
Вот так Бурченко, Криль, Карнач и Фролов зарабатывали миллионы на убийствах украинских воинов.
Открытой доказательной базой этих преступных действий является то, что «ТЕРМ ЭКС Котрактслимитетпартнершип» и «TenidemOU» являются фиктивными фирмами и без крышевания вышеупомянутыми лицами не имели бы никакой возможности осуществлять деятельность в Украине. Предприятия, которые заставляли сотрудничать с ними не получали никаких сертификатов и деклараций о происхождении экспортируемого товара. Товар перевозился без акцизных марок, а это уже нарушение Закона. Кстати, это легко проверить обратившись к «НАСИ CAMALXAN», которые отрицают сотрудничество с «ТЕРМ ЭКС Котрактслимитетпартнершип» и «TenidemOU».
Как мы понимаем, за финансирование терроризма светит очень немаленький срок для горе-деятелей Бурченко, Криль, Карнача и Фролова.
Да и это еще не все …
По данным нашего источника, руководителем СБУ Николаевщины Виталием Герсаком и его сотрудниками разоблачена сеть конвертационных центров с оборотом за 2019 год не менее 1 млрд.грн.! Шокирующие данные, не так ли? И теперь еще кто-то захочет сказать что СБУ не выполняет своих обязанностей? Или кто-то стандартно подумает, что Герсак исключение из правил? Побольше бы таких, как он и все было бы ок! Возможно каждый руководитель структуры хорошенько подумал бы перед тем, как совершать должностное преступление!
Что касается самих конвертцентров, то одним из них является так называемая группа «ГУЦА», которая состоит из 5-ти человек и используют 19 предприятий. Среди них: ООО «Дрантек», ООО «Актив ЮГ», ООО «Сармат-Рус» и другие, которые мы обещаем обнародовать после завершения следствия. Эти фирмы не являются плательщиками НДС, используются для обналичивания средств, далее за средства которых, без документов, закупается сельскохозяйственная продукция. Оборот группы «ГУЦА» составил 400 млн.грн. Комиссия в размере 7% возвращается для вложения их в оборот, с целью вышеупомянутого финансирования ДНР и ЛНР. Дальше группа «ГОРОБЦЯ» — это 6 человек и 15 предприятий: ООО «Миникарт», ООО «ВИП Транс», ООО «Голдмарин» и другие с помощью этих лиц формируют незаконный налоговый кредит. Он сформирован посредством приобретения продуктов питания, минеральных удобрений и с/х культур. Объем конвертаций составил около 35 млн.грн., при которых комиссия составила 12-14%. И это все снова направлялось на оккупированные украинские территории с целью финансирования убийц наших украинских граждан.
В этой схеме присутствует еще одна группа. Это так называемая группа «Кузнецова», которая состоит из 4 человек и 12 подконтрольных предприятий — ООО «Оганик-Синтез», ООО «Вайп Торг», ООО «Верди», ООО «Капризор» и другие. Налоговый кредит формируется тут с помощью товаропроизводителей и импортеров продуктов питания, напитков и товаров хозяйственного назначения. Оборот это группы составляет около 300 млн.гривен, а их слуги составляют 12-14%.
Согласно полученным данным, уже по факту выявлено 9 таких конвертационных центров, которые находятся под влиянием Бурченко, Криля, Карнача и Фролова. Кроме того, проверяются еще данные по 8-ми другим подобным центрам, где также есть похожая связь с этими людьми и компаниями.
В настоящее время Виталием Герсаком установлено, что таким способом было отмыто более 1 млрд. гривен и использовано не менее 200 предприятий.
Мы видим шокирующие данные. А самое главное то, кем осуществлялись преступления — бывшими работниками налоговой и таможенной служб и бывшими работниками СБУ Бурченко, Крилем, Карначом и Фроловым. Верх цинизма этого вопроса заключается в том, что своими преступными действиями они финансируют ДНР и ЛНР.
Единственный позитив из этого все же возможно вынести. И это то, что Виталий Герсак, который находится в должности руководителя СБУ Николаевщины всего лишь около полугода, раскрыл и раскрывает преступлений больше, чем все его предшественники вместе взятые. Кроме того видно, что ему нет разницы, кто преступник: то ли криминальные авторитеты, то ли бывшие коллеги, то ли действующие чиновники. Для него перед Законом все равны!
И это еще не все. Нами уже готовится вторая часть материала, где мы еще подробнее осветим и другие преступления вышеуказанных лиц, относительно которых сейчас расследуется факт преступлений управлением СБУ Николаевской области.
Игорь Мудрый специально для sxemy.com
Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!
Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!
Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!
Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO
