Теги Posts tagged with "Фонд гарантирования вкладов"

Фонд гарантирования вкладов

Фонд гарантирования вкладов добился ареста активов владельца «Дельта Банка» Николая Лагуна на 691,3 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Суд удовлетворил жалобу ФГВФЛ на решение Хозяйственного суда Киева о взыскании с Лагуна вреда, причиненного банку и его кредиторам в размере 691,297 млн гривен. Кроме того, суд запретил ему совершать любые действия по отчуждению имущества в пределах суммы взыскания.

В Фонде гарантирования отметили, что это обеспечит реальное исполнение судебного решения в случае удовлетворения судом исковых требований и является первым примером применения судом разумного подхода установления баланса интересов кредитора в этой категории дел.

Арест, конечно — хорошая новость для Фонда. Однако вряд ли может считаться большой победой после недавнего проигрыша Фонда по другому делу против Лагуна и его коллег из правления «Дельта Банка» почти на 20 млрд гривен.Нардеп Александр Дубинский

По его словам, Фонд гарантирования также подозревают в подыгрыше олигархам, банкротившим банки, и тем, кто довел до банкротства «Дельта Банк» в том числе.
Отмечается, что арест 691,3 млн гривен не поможет перекрыть убыток ФГВФЛ по выплатам депозитных компенсаций вкладчикам «Дельта Банка», так как ранее выдали 15,7 млрд гривен.

По другому иску Фонда, в котором Лагун является ответчиком совместно с 7 другими связанными лицами «Дельта Банка», Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение суда первой инстанции об оставлении этого коллективного иска без рассмотрения из-за якобы нарушений правил объединения исковых требований.
В ФГВФл заявили, что готовят кассационную жалобу, поскольку при принятии решений об оставлении иска без рассмотрения были допущены процессуальные ошибки.

368.media


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Последние годы в Украине одно за другим ликвидируются финансовые учреждения. Причины, по которым банки становятся неплатежеспособными, бывают различными. Но всегда далеко не последнюю роль играют честность и социальная ответственность их владельцев. Или же отсутствие таковых. Рассмотрим ситуацию на примере банка «Украинский финансовый мир» и его владельца миллионера Павла Климца.

В начале июня 2019 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщило завершении ликвидации ПАО «Коммерческий банк «Украинский финансовый мир» (УФМ) и завершении выплат гарантированных сумм возмещения средств по вкладам обманутым вкладчикам. Процесс ликвидации банка длился два года.

Что известно о банке?

УФМ работал на рынке Украины с 2003 года и входил в группу небольших финансовых учреждений. Изначально располагался в Донецке и принадлежал миллионеру, экс-нардепу от «Партии регионов» и владельцу водочной компании «Олимп» Павлу Климцу.

В 2014 году юридический адрес УФМ перевели в Киев, однако главный офис банка по-прежнему оставался в Донецке. Некоторое время спустя его «захватили» боевики «ДНР», а в Украине банк признали неплатежеспособным.

Сам Климец заверял, что за несколько месяцев до банкротства продал УФМ неким партнерам, чьи имена он назвать отказался. На сайте банка была обнародована информация, что в состав основных акционеров УФМ вошли две кипрские офшорные компании — ZipernotLtd и ThemidaConsultingLtd.

Однако на сегодняшний деньоткрытые реестры свидетельствует о том, что 100-процентным собственником больших пакетов акций УФМ на момент ликвидации банка являлось ООО «Олимп» Павла Климца.

Схема с банком

Ранее СМИ уже сообщали, что многим «донецким» бизнесменам было весьма удобно декларировать свои активы на территории ОРДЛО как «неконтролируемые». Это, в частности, позволяло смягчить некоторые обязательства перед западными кредиторами, переводя ситуацию в статус «форс мажора». Журналисты считают, что такую же схему Павел Климец провернул с УФМ.

До событий 2014-го банк был абсолютно «карманным» (небольшим и только для «своих»). Через него прокручивались различные сделки между компаниями самого Климца и его партнеров. Однако летом 2014-го, во время захвата Донецка боевиками «ДНР», у банка внезапно появились «обманутые вкладчики», которые затребовали с Фонда гарантирования вкладов возмещение на общую сумму более 500 млн грн.

Сначала УФМ в срочном порядке выдал четырем физлицам необеспеченных кредитов на 212 млн грн. На счета указанных клиентов перечислялись также остатки со счетов юрлиц. Затем эти суммы трансформировались в депозиты физлиц.

Всего за одну ночь в донецком офисе УФМ «заключили» 3300 псевдосделок с физическими лицами со скоростью обслуживание 10 клиентов в минуту. В целом, за последние несколько дней перед введением временной администрации в результате реализации этой схемы сумма возможного гарантированного возмещения вкладчикам УФМ выросла в разы.

СМИ уже акцентировали: учитывая, что Павел Климец опять-таки в момент захвата Донецка боевиками «ДНР» присовокупил к собственникам своего банка, который был очень быстро признан неплатежеспособным, пару своих кипрских офшоров (ZipernotLtd и ThemidaConsultingLtd), остается только догадываться, куда ушли деньги и каким именно «вкладчикам»…

Что известно о Климце?

Предпринимателя раньше считали одними из крупнейших производителей спиртного в Украине, включая водку. Однако его структуры не раз были замешаны в скандалах из-за возможноговыпускаподдельногоалкоголя.

В начале апреля 2019 года 51-летнего Павла Климца арестовали в Москве вместе с топ-менеджером «Олимпа» Юлией Самойловой. Следственное управление Следственного комитета РФ по Центральному округу Москвы возбудило против него уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере. 12 апреля судья Марина Сырова (известна вынесением приговора по скандальному делу PussyRiot) отправила Климца в СИЗО по уголовному делу, возбужденному по ч. 5 ст. 291 УК РФ.

По данным ряда украинских и российских СМИ, визит миллионера в РФ мог быть связан с обсуждением судьбы его активов в самопровозглашенных «Л/ДНР» и аннексированном Крыму, контроль над которыми Климец якобы утратил. Однако по некоторым данным, его заводы на оккупированных территориях продолжали «разливать» водку и даже поставляли ее в Украину, а причиной визита Климца в РФ стал передел активов российскими конкурентами.

По версии следствия, бизнесмен дал взятку, чтобы снова получить над ними контроль. Об этом правоохранителям сообщил бывший адвокат Гор Чудопалов, который в настоящее время сам находится под арестом по делу о взяточничестве. Позже Климец был повторно арестован до 10 июня 2019-го.

ДеталиделаКлимца

В середине мая Россия подала в Интерпол объявление о розыске британца Нила Смита, который, по некоторым данным, сегодня может находиться на территории Украины. Следователи СК РФ обвиняют Смита в отмывании денег и мошенничестве. По предварительной информации, розыск иностранца связан с арестом Павла Климца. Поговаривают, что именно Нил Смит оказывал Климцу помощь в организации встречи с российскими «авторитетами».

Есть информация, что Нил Смит является партнером главы незаконного совета оккупированного Крыма Владимира Константинова. Также имя Смита практически неразрывно связано с многочисленными рейдерскими скандалами в украинской алкогольной индустрии.

Народный депутат Украины и вице-президент ПАСЕ в 2017-2018 годах Георгий Логвинский сообщал, что против Нила Смита «были открыты несколько уголовных производств по факту завладения имуществом и налогами Украины». По его словам, нотариусы и «черные» регистраторы просто перерегистрировали документы и лишали законных владельцев права собственности.

Другие скандалы, в которых замешан Климец

Показательно, что с подобными рейдерскими захватами чужой собственности в Украине сегодня связывают и самого Павла Климца.

Последние несколько лет управляющий собственник девелоперской компании ОМОКС Алексей Кулагин, построивший под Киевом один из наибольших кондоминиумов в Европе – 16-тысячный ЖК «Чайка» –заявляет о попытках Павла Климца присвоить его бизнес.

По словам Алексея Кулагина, Павел Климец со своим партнером Андреем Шишовым предприняли уже множество попыток для осуществления этой цели. Было всякое: подделка правоустанавливающих документов, псевдоактивисты, заказные публикации в прессе и даже судебные решения (все они подтверждают правоту Кулагина).

Во время последней такой попытки около 200 «титушек» осуществили силовой захват ЖК «Чайка», а параллельно фиктивные регистраторы переписали права собственности на подставных лиц. Так, директором ОМОКСа стал некто Жабин, он же – охранник Андрея Шишова. Впрочем, спецподразделения Нацполиции совместно с ГПУ нарушили планы рейдеров своим визитом на место инцидента, потому «титушки» были вынуждены спасаться бегством.

В настоящее время в отношении рейдеров и их пособников возбуждено три уголовных дела, в частности, в Государственном бюро расследований. Судьба же самого Климца, арестованного в России, пока не известна. Поэтому остается большим вопросом, чей суд первым вынесет Климцу приговор – Украины или РФ?


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO