Эта история началась со случайной встречи.

В канун католического Рождества, я шел по заснеженному Львову, дул сильный ветер, я на ходу прикуривал сигарету, и столкнулся с крепким мужчиной.  Тот обернулся, и я узнал в нем офицера Службы Безопасности Украины. Мы познакомились много лет назад, я и редактор встречались с руководителем подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (вторым человеком в СБУ области). И именно этот офицер также присутствовал на беседе.

 — Что такой не внимательный, людей сбиваешь — над чем сейчас работаешь?  —

 — Да, тему ищу, международную — чтобы несколько стран были задействованы.  —

 — Нечего искать — про лес сделай.  Как под видом дров везут в Европу.  —

 — С чего начать?

 — Вот название компании, фамилия человека.  Там сотни миллионов.  В теме — все.  Далее найдешь сам.

Часть первая. Оффшорная Эстония и Преступный Альбион

Культурный чиновник

Сначала это было похоже на неудачную шутку. Ведь офицер спецслужб назвал Андрея Вороновского. Этот человек известен в городе. 2010-го, в двадцать шесть, Вороновский возглавил Управление культуры и туризма Львовского городского совета. В скандалах замечен не был.

 За два года подал заявление на увольнение.

 — Хочется двигаться вперед. Хочется зарабатывать больше, жить спокойнее, — прокомментировал свой шаг журналистам.

И пропал с публичной плоскости.

Где лес, а где бывший культурный чиновник, — подумал я. Но начал проверять.

Проанализировал страны, в которые государственные лесные хозяйства пяти приграничных областей продавали лес. И начал искать в реестрах фамилию экс-главы культуры. Нашел. На удивление, это не была Румыния, Австрия или Германия — где большие деревообрабатывающие гиганты.

Эстонцы наверное бы удивились, узнав, что зарегистрированные у них компании покупают лес в таких масштабных объемах.

В Таллине в 2013 году, А. Вороновский становится членом правления Bioenergy solutions OÜ (LLC).  Вместе с другим украинцем —  Назаром Лысым (на коллаже справа).

Их партнерши — эстонки Triin Nagel и Katrin Taho.

Становится интереснее. Все указывает на фиктивную фирму и номинальность управленцев.

Белые воротнички

Адрес регистрации — улица Jõe 5. Здесь систематически «появляются» компании связаны с эстонскими партнершами украинцев.

Таhо и Nagel — номинальные директора – секретари — члены правления. В эстонских реестрах Nagel —упоминается в 24 фирмах. Но — настоящая бизнес-леди тут – Таhо. Ей удалось отличится в 575-и компаниях.

Фирмы связанные с Taho были под пристальным вниманием правоохранителей. Речь идет о скандальном в Эстонии, деле группы компаний «Divec — Dreiv Grupp». В их офисных помещениях на Jõe 3 — 5 изъяли более 5 000 документов различных фирм. Следователи подразделений по борьбе с экономической преступностью утверждали, что большинство из этих компаний использовались для мошенничества.

Было выявлено свыше 500 схем оффшорных фирм.

— Снижение налогов и НДС. Через заказы несуществующих услуг в оффшорных компаний, — рассказывал юрист налогового департамента Maret Ambur.

Проиграв все суды, фирмы были ликвидированы, вернув обратно в бюджет более 7 млн евро. Еще почти 9 млн евро незаконно возмещенных налогов, контролирующим органам взыскать не удалось — истекли сроки исковой давности.

Проанализировав деятельность компаний Taho и Nagel, зарегистрированных в разные периоды на Jõe 5, понимаешь — схемы никуда не исчезали.

Larisberg Development OÜ – была объектом исследований эстонских расследователей.

FB Eastland OÜ  – замечена ICIJ в Paradise Papers – в офшорных схемах на Мальте.

Поиск данных о деятельности нескольких десятков организаций обеих эстонских «бизнеследи», не дал никакого результата. У них даже интернет – ресурсов нет.

И когда перечень перевалил за сотню — меня ждал успех. Простенький интернет — сайт. Который все «разложил по полочкам». InCorpora OÜ — из членом правления Triin Nagel.

InCorpora создаст для вас компанию в Эстонии. Займется администрированием и предоставлением финансовой отчетности. Создаст юридический адрес, предоставит услуги секретаря по приему почты и ответов на звонки.

Спящие осьминоги

— Эстония — одна из самых развитых в мире стран. Вы можете подписать свои документы онлайн и управлять своей компанией из любой точки мира, — интригует InCorpora.

InCorpora не только помогает в организации — вам предлагают купить уже готовые компании – “под ключ”.

Одна из таких – наверное — Vitison OÜ, із Jõe 5 — управляет Nagel (раньше — Taho). По данным эстонского реестра, фирма основаная в 2016 году, «продолжает спать», так и не начав свою деятельность.

Масштабы спроса на «белые» офшоры впечатляют.

— Сегодня в Эстонии насчитывается 150 033 штук таких спящих «осьминогов» (это 35,1% всех компаний, зарегистрированных в реестре), — подсчитали экономические эксперты “Inforegistriga”.

В итоге — такая картина: Taho и Nagel регистрируют компанию Bioenergy solutions OÜ – по заказу украинцев А. Вороновского и Н. Лысого. Занимаются отчетностью, администрированием, секретарскими и представительскими услугами в органах власти Эстонии. Интернет сайт не создают — никакой публичности.

Бизнес сразу наладился — я нашел данные, что Bioenergy solutions начало заключать контракты на покупку украинского леса уже через несколько месяцев.

С Taho сотрудничество шло хорошо — вскоре она регистрирует (продает) Н. Лысому и А. Вороновскому следующую компанию — Timber Technologies OÜ. Наверное, экономили каждую копейку — и на секретарей. Потому что эстонская фирма даже номер телефона имела украинский.

Третья компания — в которой фигурирует Вороновский – Legatrans OÜ.

Но, найдя финансовые отчеты, я понял — это далеко не единственные фирмы в схеме. Банковские обороты значительны — но не на сотни и сотни миллионов.

Hiding in plain sight

Хочешь спрятать следы нечестных денег? Это можно сделать в Великобритании.

Эксперты Transparency Intrernational UK, в исследовании “How UK companies are used to launder CORRUPT wealth”, приводят просто невероятные факты.

— По консервативным оценкам Национального агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency), масштаб отмывания денег в Великобритании составляет от 41 до 102 миллиардов евро ежегодно, — указано в исследовании.

Неудивительно, что компания, — которая как окажется — тысячами вагонов в месяц вывозила украинский лес, и название которой мне сообщил работник спецслужб (вместе с фамилией Вороновского), числилась в Лондоне.

Biofuel Trading LLP.   Зарегистрирована летом 2012 года — когда Вороновский ушел с поста в Львовском горсовете.

Адрес — классика жанра. Комната, в этом крошечном доме, на короткой улице Лондона.

(5 Percy Street, London, W1T 1DG)

Если не видеть фото, подумаешь – речь идет обо всем бизнес-квартал на Wall Street.

По данным Регистрационной Палаты Великобритании (Companies House) – здесь «поселилось» 21 283 компании.

По выборочным подсчетам, на сегодня, активными остаются более 16 000 организаций.

Уютное место для экспортера украинского леса в Евросоюз. Дешевый сайт, сделанный с помощью бесплатных инструментов. Ни контактных представителей, ни номера телефона.

Но это крайне не вписывается с финансовым отчетом. Только за 4 последних месяца 2016-го, оборот компании составил 17.4 млн евро. Для понимания — это стоимость 7.5 тысяч вагонов леса!

Biofuel Trading скрывается за двумя  управляющими фирмами.

Одна из них — Bolero Partnership LTD. Она входит в сеть оффшорных компаний, связанных общими собственниками и комнаткой на Сейшелах. В старом двухэтажном доме — известном как прикрытие для русской мафии – в аферах с грязными деньгами в футбольных махинациях.

Сеть — в тандеме — в сотнях компаний Великобритании.

Почему в тандемах? Законодательство Великобритании предусматривает, что основателем LLP должно быть, как минимум две организации/лица.

И конечно, грязные деньги проходят по счетам за пределами страны. Расследователи из Великобритании, в недавнем исследовании доказывают, что в банковской системе Соединенного Королевства это бы сразу бросилось в глаза борцов с преступностью. Поэтому, подавляющее большинство непрозрачных компаний имеют счета в Латвии и Эстонии.

Или офисы. Я нашел адрес этого полуразрушенного дома в Риге. Здесь «ведет» бизнес одна из английских фирм наших сейшельских друзей. Кроме нее — еще поселилось 203 компании.

(Jersikas iela 29—2, Riga)

Под крыльями бизнес-ангелов: терроризм и детское порно

За сейшельской оффшорной группировкой скрываются многочисленные международные преступные структуры.

Они создают все новые и новые финансовые пирамиды, обманывая людей. Вроде – махинаций Richmond Berks Europe – в которую привлекали деньги, обещая 1.5% дохода в день (547 % в год).

Или Generic Community – в которой Rimvydas Giedra, затягивая доверчивых вкладывать деньги, лично рассказывал сказки о несуществующих бизнес-ангелах, что с намерений помочь человечеству, решили предоставить его проекта 2.29 млрд евро.

Основанные сейшельской группировкой компании фигурируют в различных сетях по отмыванию денег и мошеннических схемах.

Но это мелочи — по сравнению с открытым уголовным производством за финансирование терроризма и поддержку сепаратистов.

Или распространением  детского порно и детской онлайн проституцией.

И наверное, учитывая описанное, даже не стоит останавливаться на схемах, где директора украинских стратегических предприятий подозреваются в злоупотреблении властью и хищении миллионов; историях с уменшением размеров налогов и таможенных платежей для украинских импортеров.

И на легализации взяток. К примеру, через компанию Blessington trade LLP. По версии Национального Антикоррупционного Бюро Украины, это была одна из английских фирм, через которую могли отмываться деньги, полученные компаниями народного депутата Украины Николая Мартыненка, как взятки от чешской Škoda JS, при продажах оборудования на ГП НАЭК «Энергоатом».

Контрабандист

Есть в этой истории забавный персонаж. Директор Na Consulting LTD – другой компании-основательницы — экспортера украинского леса  Biofuel Trading.

Это Roy Ervin Conrad Delcy. Он настолько «успешный» бизнесмен, что даже лично контрабанду с Европы в Россию повез.

Человек, с паспортом Британских Виргинских островов, тесно связан с нашей Сейшельской публикой. А основана его компанией Na Consulting – фирма Integra Global Trade LP – приводит к домику в Шотландии. Будете в Эдинбурге — обязательно сфотографируйтесь. Сюда  записали 277 909 компаний.

Именно Roy Ervin помог выйти на след.

Среди сотен промонитореных фиктивных организаций, учредителей, директоров — только Na Consulting LTD – встречалась всего в двух фирмах. Я взял ее в разработку.

Следователь из Волыни

— Да, а чего ты сидишь в реестрах этих всех стран? Молдова, Беларусь, Россия, Казахстан, Румыния, Литва, Эстония. Лес же вывозили из Украины. Ты в наши смотрел? — посмеялась жена, во вторую неделю моих неудачных поисков.

И хотя успех лежал на ладони — сам до него не дошел. А здесь — несколько минут и Единый государственный реестр судебных решений Украины находит  Na Consulting.

А рядом —  Integra Global Trade (окажется, что также в схеме), и Biofuel Trading, и Bioenergy solutions, и Timber Technologies.

Все — в одном судебном постановлении. Бонусом — А. Вороновський и Н. Лысый.

Появление этого уголовного производства — совпадение невероятных обстоятельств.

После свержения режима Януковича, новая власть начала расследовать многочисленные коррупционные преступления предшественников. Среди них — экспорт леса за границу, курируемый будто бы Виктором Сивцем, председателем Гослесагентства Украины. Этот, один из ближайших соратников Януковича, по мнению правоохранителей был бенефициаром двух фирм в Великобритании. И ни одна компания не могла экспортировать лес из Украины, не уплатив взятки (в виде консалтинговых услуг) на счета его структур.

Генпрокуратура Украины создала следственную группу. Дело показательное — подобрали лучших. А поскольку Волынь входит в пятерку лидирующих областей по заготовке леса, в группу привлекли здешнего следователя по особо важным делам Сергея Божко.

Человек оценил возложенные на него надежды, распутывая хитросплетения оффшорных компаний и отмывания денег.

Наверное, Сергей Божко увидел, что несмотря на побег Виктора Сивца в Россию и ликвидации обоих фирм, бизнес «главного лесника Януковича» и дальше процветает. Только на смену пришли другие компании-прокладки — и на счетах оседают деньги уже не за консалтинговые, а посреднические услуги.

Для Божко не составляло трудностей установить, что на рынок леса ворвалась Adalare Enterprises Limited, зарегистрирована по адресу фирм Сивца. Как и провести параллели между директорами ликвидированных и созданной: новозеландцами Ian Taylor и Abigail Kalopong, партнерами в бесчисленных проектах и фигурантами международных преступлений — от мошенничеств с банками в графстве Сомерсет, а также хищений 26 млн долларов из строительства завода в Санкт-Петербурге, к ведению пророссийских дезинформационных кампаний в Европе — по отношению войны с Украиной.

А, найдя Abigail Kalopong, и сопоставив с очередными вновь созданными экспортерами, проследить ее связь, к примеру, с Timber Group LLP, что заполонила рынок леса на Черниговщине.

Следователи разрабатывали различные фирмы.

И где-то на этом этапе, дело из Генпрокуратуры передали в НАБУ.

А материал, который не удалось привязать к Сивцу — остался.

Гослесагенство и долларовый снегопад

Следователь Божко летом 2017 года регистрирует уголовное производство. Дает запросы в правоохранительные органы и финансовых разведки в многочисленные европейские страны. И получает всю красоту картины: фирмы — которые покупали, продавали, отмывали. Транзакции и движение средств по счетам. И главное, данные банковских документов и информацию от финансовых разведок — о бенефициарах компаний.

В Украине лесная отрасль — как пирамида. Сверху — Гослесагентство, под ним — областные управления ЛОХ, а еще ниже — государственные предприятия (лесные хозяйства).

С картины, «нарисованной» Сергеем Божко, видно, что руководство из всех этих ступеней лесной пирамиды, способствовало А. Вороновскому и Н. Лысому в экспорте леса. Ведь следователь получил многочисленные документы, которые подтвердили, что именно эти лица были бенефициарами Bioenergy solutions, Biofuel Trading и еще с десятка других компаний, через которые якобы отмывались деньги.

В чем преступление: лесные хозяйства продавали «товар» занижая стоимость (имею контракты с разницей до 56 — 65%). Аргументы разные — от «изменение» влажности до качественных показателей.

Компании украинцев перепродавали лес уже по рыночной цене. Разница – будто бы отмывалась через связанные с ними десяток фирм. Это подтвердил и Госфинмониторинг.

А наличные — распределялись между участниками и шли на взятки руководству лесной пирамиды.

* (В дальнейшем, уголовное производство было закрыто. Как это произошло — будет описано в четвертой части).

А вся красота игры заключалась в том, что это были «шальные» деньги.

Bioenergy solutions и Biofuel Trading, расходов, то и особых не несли. Ведь тысячи вагонов с лесом, с товарно сопроводительными документами и накладными ехали с госпредприятий прямо на заводы Egger и Schweighofer в Румынию.

В тоже время,  Bioenergy solutions и Biofuel Trading контракты с госпредприятиями, подписывали на условиях DAP — то есть все расходы до въезда на территорию Румынии – включительно с таможенными платежами — оплачивали продавцы — лесные хозяйства.

А дальше, Bioenergy solutions и Biofuel Trading заключали аналогичные контракты с Egger и Schweighofer, где последние — как покупатели, — несли все расходы на территории своей страны.

Они — лишь исполнители

И как бы ни было все железобетонно с доказательствами в уголовном производстве, но следователь Божко в «экстренном» порядка дело закрыл.

Ведь — даже ребенку понятно, что два рядовых львовских молодых предпринимателя, не могли быть мозгом в этой схеме. Они — обычные исполнители. «Засвеченные».

Организаторы не будут регистрировать непосредственно на себя компании для отмывания денег, они не станут подписантами по банковским счетам в фирмах, которые «экспортируют» древесину. Не будут совершать денежные трансферы. Тем более, когда речь идет о сотнях и сотнях миллионов и тысячах вагонов леса.

Кто же были теми королями, которые держали ключи от коррупционной схемы и потушили пожар прокурорского следствия?

Мы опишем это в части второй. Скоро — «Криминальный авторитет».

* Фигурантам расследования были направлены письма с просьбами о комментариях. На момент публикации, ответы не были предоставлены. Если все же, ответы на поставленные вопросы поступят, они будут опубликованы в следующих частях

Тарас Зозулинский

Этот материал созданпри поддержке OPEN Media Hub на средства Европейского союза

Расследование проведено с использованием аналитической системы «YouControl»

Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO