Теги Posts tagged with "Сергій Верланов"

Сергій Верланов

24 квітня ближче вечора  Уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. Також були звільнені заступники Нефьодова – Роберт Зелді, Денис Шендрик та Сергій Пєтухов. Та й це ще не все, адже на цьому ж засіданні Кабмін звільнив заступника голови ДПС – Дмитра Венцковського.

Кілька місяців тому журналісти нашого видання натрапили на слід величезного конвертаційного центру. В ході збору інформації було встановлено, що відмивання коштів ведеться під прямим керівництвом Голови Державної податкової служби Верланова Сергія Олексійовича. Більше того, виявилось що за його кураторства функціонує далеко не один конверт. Центр, а ціла глобальна всеукраїнська сітка, де задіяні як і його підлеглі, так і чиновники топ-рівня. В ході збору інформації нам вдалось встановити, що діяльність Верланова із його бізнес-партнером відомим «королем конвертів» Василем Костюком завдала збитків державі на суму яка значно перевищує 25 млрд. грн.

За нашими підрахунками було встановлено, що Голова ДПС лише за жовтень, листопад і грудень 2019 року за допомогою ряду осіб серед яких екс помічних Міністра фінансів Олександр Кондро та заступник директора Департаменту ДПС Дмитро Мішалов незаконно у формі ПДВ вивели більше як 15,5 млн. грн. До цих операцій вони в середньому залучали 500 так званих підприємств контрагентів. Так, згідно отриманих нами даних ми встановили, що за жовтень це злочинне угрупування отримало ПДВ у розмірі майже 5,1 млн.грн, а задіяно було 490-510 прокаточних підприємств; в листопаді ці цифри становили майже 4,9млн.грн і відповідно залучено більше як 550 фірм; та у грудні цифри значно зросли: 5,6 млн і 500-515 фірм. А це всього лиш навсього – один конвертаційний центр, а таких – під головуванням Верланова-Костюка вкрай не мало…

Детальніше про схематози Верланова та Нефьодова і пов’язаних з ними людьми –  у прикріплених в кінці цієї публікації розміщених раніше статтях.

Щодо Максима Нефьодова то його фігура є більш світлішою на фоні вже екс керівника ДПС та це напевне пов’язано із його медійною популярністю яку він здобув у попередні роки. Та якщо говорити щодо сумнівних, а точніше злочинних діянь, то варто підкреслити – 300% надбавки до окладу це лише квіточки. Приміром: чого лиш варте кришування фірм  Андрія Дулика «Любе авто» і «Мотолайк»,  який за сумісництвом являється свояком Максиму Євгеновичу Нефьодову. Цікавим фактом є й те, що Дулик і його фірми ведуть до все того ж бізнесмена-контрабандиста, «короля» конвертаційних центрів Василя Костюка. А це всього ніщо у порівнянні із загальною картиною…

Василь Васильович Костюк – адвокат, якого називають королем конвертів.

Всі наші розслідування щодо діянь Верланова та Нефьодова завжди приводили до однієї і тієї ж особи – Василя Костюка. Дана персона добре почувається практично за всіх Президентів – та надіємось Володимир Зеленський стане його «вироком». Костюк дуже швидко знаходить спільну мову із всіма керівниками митних та податкових служб, не виключенням стали Верланов та Нефьодов. Тому якщо випустити його із уваги – то Україну, скоріш за все, чекатимуть нові корупційні дуети або тріо. Нагадаємо, що Василь Костюк – це  «король» конвертаційних центрів, людина яка «шедеврально-непомітно» для правоохоронців вже десятиліття відмиває колосальні суми «брудних» коштів. Також він активно задіяний у схематозах із незаконним ПДВ, тому – правоохоронцям не слід гаяти час…

Та чи звільнення – це покарання цих високопосадовців?! – Звісно, що ні! Дані особи не повинні «віддутись» лише звільненнями. Їхнє зверження з «тронів» має бути лише першим етапом великого циклу, який повинен  закінчитись довгоочікуваними, оголошеними Президентом посадками. Впевнені, що Володимир Олександрович всю цю ситуацію візьме під особистий контроль, відповідно – за вчинені злодіяння винні особи повинні понести покарання згідно чинного Законодавства. Тому звертаємось до Президента України, Глав ГБР, ГПУ та СБУ.

Президентові України Зеленському Володимиру Олександровичу:

«Шановний Володимире Олександровичу! Просимо Вас звернути увагу на колосальну кількість фактів оприлюднених журналістським корпусом, зокрема й нами про злочини Голови ДПС Сергія Верланова та Глави Митної служби Максима Нефьодова, а також їхнього головного поплічника – відомого «короля конвертів» Василя Костюка. Останній грабує нашу державу вже не перше десятиліття, а керівники митниць та ДПС для нього – це лише змінна складова у схематозах. Просимо Вас у цьому розібрати і навести лад, що не могли до Вас це зробити кілька Президентів».

В.о. Директора Державного бюро розслідувань Соколову Олександру Володимировичу:

«Олександре Володимировичу, просимо Вас у найкоротші терміни провести чітке і незалежне розслідування щодо діяльності Сергія Верланова та Максима Нефьодова, а також всіх високопосадовців які причетні до схематозів які процвітали у очолюваних ними державних структурах. Звільнення – це не покарання! Чекаємо рішучих дій!»   

Генеральному прокурору України Венедіктовій Ірині Валентинівній:

«Шановна пані Генеральний прокуроре, Ірина Валентинвіна. За доволі короткий час перебування на займаній посаді Ви зарекомендували себе як однина із найдієвіших Генпрокурорів за часи Незалежності України. Тому, звертаємось до Вас: справа корупції чиновників такого рівня – це великий виклик, але ми впевнені – що Ви прикладете максимум зусиль – і всі винні особи понесуть покарання згідно чинного Законодавства. Чекаємо рішучих дій»     

Голові Служби Безпеки України Баканову Івану Геннадійовичу:

«Іване Геннадійовичу, у ході проведених журналістських розслідувань щодо можливих протизаконних діянь Сергія Верланова та Максима Нефьодова нами встановлено ряд фактів, які  свідчать що дані посадові особи причетні до ряду злочинних схем. Просимо Вас взяти до уваги всі подані нами матеріали і провести розслідування. Закон має бути для всіх рівний! Чекаємо рішучих дій» .

Перелік частини публікацій із циклу журналістських розслідувань нашої редакції:

  1. Президенту на замітку: у квітні-травні Василь Костюк із Сергієм Верлановим підкупивши суддів «відіжмуть» в держави 1 мільярд! І це лише «крапля в океані»…
  2. «Конвертация имени Верланова». Часть 2: «Режим Бога» от Верланова – разоблачена причастность к преступным схемам «короля» контрабанды Василия Костюка и экс-министер финансов – Оксану Маркарову
  3. «Конвертація імені Верланова». Частина 3: «Конверт Стрелковский – прихований особистий кейс Верланова».
  4. «Театр абсурду імені Лероса»: Голова ДПС Верланов із «королем конвертів» Костюком насхемили на чималий тюремний строк, але Єрмака туди прив’язати – це смішно. Документи Лероса написані по журналістських статтях!
  5. «Король умер – да здравствует король». Для чого Нефьодов створив «галицьке королівство» і «коронував» Цабака

politica.com.ua


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Продовжуючи тему нашого журналістського розслідування діяльності незаконних конвертаційних центрів під «кришуванням» Голови Державної податкової служби Верланова Сергія Олексійовича ми вийшли на його давнього бізнес партнера по цих мутних справах.

Цією людиною є такий собі громадянин В’ячеслав Борисович Стрелковський 11.09.1975 року народження. В схему його «конвертаційного центру» входять десятки підприємств, товариств, які надають послуги з незаконного формування витрат для реально діючих суб’єктів господарювання. Надалі ці кошти конвертують в готівку через банківські установи, фізичних осіб, підприємства-імпортери, оптові склади. За незаконну роботуцей конверт бере процентну винагороду 10-15% від проконвертованої суми. Згодом останні повертають кошти своїм клієнтам – реально діючим підприємствам – разом з незаконно оформленими бухгалтерськими і податковими документами.Ці документи використовуються для прикриття незаконної оборудки при перевірках, які проводять фінансова інспекція та фіскальна служба. В результаті угод бюджет України не отримує десятки мільйонів гривень, які осідають зовсім в інших кишенях. На таких фінансових схемах збагачується певне коло людей на чолі із Верлановим, і як результат – бідніє бюджет цілої держави.

«Конвертаційний центр» організований Стрілківський В’ячеславом Борисовичем (ідентифікаційний код 2764711217) діє вже багато років і при різній політичній владі. Та розквіту набув при злочинному режимі В.Януковича і продовжує свою діяльність за нинішньої влади під патронатом одіозного Сергія Верланова. Діяльність «конверта» постійно вдосконалюється, виходить на всеукраїнський рівень. Його клієнтами є реально діючі суб’єкти господарювання – підприємства, товариства, зареєстровані не тільки в Києві, а й в інших регіонах України.

Та якщо про цю «лавочку» і громадськості, і бізнес партнерам Верланова, і думаємо бездіяльним правоохоронцям відомо, то ми зуміли отримати нову і вкрай пікантну інформацію. До речі, яка зацікавить перш за все навіть не тільки правоохоронців, а реальних високих соратників по схематозу Сергія Верланова. Справа в тому, що наш «оспіваний герой» вступивши в змову із В’ячеславом  Стрелковським створив свій особистий «кейс», який приховує від усіх. Він просто, як говориться: пішов мимо загальної спільної каси із своїми бізнес партнерами. Тобто, якщо виразитись сленгом – то став «крисою». Верланов «підімнув» під себе Стрелковського і створив з ним своєрідний злочинний дует.

Під керівництвом Верланова В’ячеслав Борисович Стрелковський у місті Київ створив черговий коверт з відмивання грошей і це  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК” ( 42933160). Зареєстрована дана «кантора» за адресою м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КРАСНОВА, будинок 27. До речі, сам Сергій Верланов був основоположником такої «теми», адже порадив Стрелковскому тихенько переключитись у діяльності від уже відомого ТОВ “ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД” (41737595) на нове ТОВ “АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК”. Цікавим фактом, що у цих двох ТОВ один директор – Чайка Павло Андрійович, за яким числиться ще цілий ряд схожих тіньових прокладок: “ПРОДМАРКЕТ-ЗАХІД”(керівник/засновник), “ПРОДМАРКЕТ-ВОЛИНЬ”(керівник), “АКВА ГРУП ЛТД”(керівник), та інші. Ну що скажеш: фірми нові – керівники старі.

Та найцікавішим фактом є те, що  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК” (42933160) при великій конкуренції зайшло на ринок досить солідно, але тут нічого дивного немає із такою «кришею» – тим більше, що весь прибуток йде напряму Верланову. А це не малі кошти, адже згідно наших даних оборот за лютий 2020 року цього конверта становив 60 млн.грн – а тепер помножте цю суму на 15%: виходить 9 млн. грн. чистого прибутку. Питання, пане Верламов: де ці кошти – в державному бюджеті чи у вашій кишені?! – гадаємо тут й так все зрозуміло…

Тільки от тепер напевне до цього шахрая явно буде багато питань зі сторони правоохоронних органів, та як би це смішно не звучало: але і його соратники також не залишать тепер його у спокої.

Щоб не бути голослівними наведемо сюди кілька фірм (повний список передамо правоохоронцям)  які вже «лягнули» під Верламова-Стрелковського, це:

  • ТОВ “БІЗНЕСПРОМАГРО” (42894504). Директор Шевчук Олександр Васильович. Адреса реєстрації: м.Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА буд. 131
  • ТОВ “АГРОБІЗНЕССОЯ”(42883309). Директор Трейтяк Володимир Михайлович. Адреса реєстрації: м.Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА буд. 13
  • ТОВ “ФАРЕКС ТРЕЙД”(42742187). Директор Назарчук Вадим Васильович. Адреса реєстрації: м.Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ БАСЕЙНА буд. 9 кв. 3
  • ТОВ “ТОРГОВА ФІРМА МАВРО”(42246968). Директор Глущенко Віталій Миколайович. Адреса реєстрації: м.Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ буд. 39 оф. 13
  • ТОВ “ТД ПРОТЕІН”(41511809). Директор Захарцова Ірина Анатоліївна. Адреса реєстрації: м.Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА буд. 13/1 кімн. 417

Ну що ж, на завершення хочемо побажати пану Верланову «успіху», адже якщо правоохоронці будуть пасивні (дані у більш розширеному форматі передамо) – то його колеги по незаконних схематозах точно будуть мати до нього питання…

Далі буде…

vse.media


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Верланов Сергей Алексеевич

Несколько месяцев назад журналисты нашего издания напали на след огромного конвертационного центра.  В ходе сбора информации было установлено, что отмывание средств ведется под прямым руководством Председателя Государственной налоговой службы Верланова Сергея Алексеевича

Более того, оказалось, что под его кураторство  функционирует далеко не один конвертационный центр, а целая глобальная всеукраинская сеть, где задействованы как и его подчиненные, так и чиновники ТОП-уровня.

По нашим подсчетам было установлено, что председатель ГНС только за октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года с помощью ряда лиц, среди которых помощник министра финансов Александр Кондра и заместитель директора Департамента ГНС Дмитрий Мишалов незаконно в форме НДС вывели более 15.500.000 грн.  К этим операциям они в среднем привлекали 500 так называемых предприятий контрагентов.

На протяжении 4 квартала 2019 года в схемах минимизации платежей к бюджету было задействовано более 628 украинских предприятий, оборот поставок которых на контрагентов составил 79.289.500 млн.гривен!!!!!! (Сумма НДС: 15.570.700 млн.грн.)

Читайте также:В Україну повернули податкові “схеми Клименка”: опубліковано викривальні документи

Так, согласно полученных нами данных установлено, что за октябрь это преступная группировка получила НДС в размере почти 5,1 млн. грн, а задействовано было 490-510 прокаточных предприятий. В ноябре эти цифры составляли почти 4,9 млн.грн и соответственно привлечено более 550 фирм. В декабре цифры значительно выросли- 5,6 млн.грн и 500-515 фирм. Наверняка «дядя» Верланов решил на Николая побаловать себя дополнительным подарком …

На эту масштабную схему отмывания средств имени «Верланова» ним персонально были поставлены смотрящие, которыми являются вышеупомянутые:

⁃ помощник министра финансов Александр Кондра;

⁃ заместитель директора Департамента ГНС Дмитрий Мишалов;

⁃ близкий друг и партнер по незаконному обогащению Юрий Криган, его помощник и как  оказалось правая рука во всех делах.

Также нами установлено, что к координации рабочих групп по областям были также привлечены «свои люди».  За Восток и Юг, а это Донецкая, Луганская, Харьковская, Николаевская и Запорожская области соответственно отвечал Руководитель главного управления ГПС в Донецкой области Ирина Долозина.

За Киевскую область соответственно отвечал и.о. начальника Главного управления ГПС в Киевской области Орест Витык. За город Киев – и.о. начальника Главного управления ГНС в г.Киеве – Нонна Багмет. За Львовскую область – Василий Крысяк. За Одесская область – заместитель руководителя ГНС Одесской Егор Федонюк.

Также все факты свидетельствуют, что в этой всей афере замешана и сама Министр Финансов Маркарова Оксана Сергеевна, и это думаем уж точно установят правоохранительные органы.  Кроме того, вся информация привела нас к так называемому бизнесмену- решалову Василию Костюку. Именно благодаря ему и его опыту в ведении фиктивного документооборота все планы по незаконному обогащению Верланова и компании становятся реальными.

Вот такая интересная и далеко не профессиональная деятельность украинской Государственной Налоговой Службы, своеобразное уголовное «королевство» на территории современной Украины.Сейчас все собранные нами факты готовятся к передаче в НАБУ и СБУ.  И мы искренне надеемся, что все уличенные нами лица будут не просто уволены, но и за свои преступления понесут наказание согласно действующему Законодательству.

Кстати, на улице уже весна – может время посадок уже наконец пришел … Мы в свою очередь это дело держать на личном контроле и обязательно будем продолжать освещать ее и в дальнейшем, надеемся уже в формате открытого уголовного производства.

Игорь Думка


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Радник новоспеченого глави Податкової служби Сергія Верланова разом із високопоставленими чиновниками відомства, як заявляють правоохоронці, організував масштабну схему відмивання.

За їхніми даними, декілька місяців податківці залучали підприємців до незаконної діяльності, відмивали і ховали мільйони. В результаті бюджет міг недоотримати величезні суми, а чиновники – “заробити” цілий статок.

У розпорядження OBOZREVATEL потрапили деякі рішення судів та матеріали правоохоронців, які розкривають прізвища замішаних у схемах чиновників і проливають світло на незаконну діяльність десятків компаній.

Схема відмивання за даними правоохоронців:

  • у Податковій службі пропонували бізнесу продати свою експортну продукцію “ручним” компаніям за кордон за копійчаними цінами;
  • податки платили зі значно занижених прибутків;
  • “ручні” компанії перепродували товар вже на відкритому ринку і за високими ринковими цінами;
  • прибуток вони перераховували українським компаніям, які проводили фіктивні угоди купівлі-продажу для того, щоб перевести в готівку незаконний заробіток;
  • податківці покривали схему, отримували свій відсоток;
  • бізнесмени недоплачували десятки мільйонів до державного бюджету.

Викрили масштабні махінації

В Україні провели гучні обшуки в приміщеннях податківців. Як вдалося з’ясувати OBOZREVATEL, Печерський районний суд дав добро на “візит” за двома адресами: площа Львівська, 6 (будівля поряд із головним офісом ДФС, де працювали організатори схем) і площа Львівська, 8 (головний офіс ДФС). З переліком замішаних компаній можна ознайомитися в рішенні суду.

В Україну повернули податкові "схеми Клименка": опубліковано викривальні документи

Слідчий суддя вирішив, що Генеральна прокуратура надала достатньо доказів незаконної діяльності податківців. Вони самі пропонували експортерам ховати реальні виручки, а потім через свої ж компанії відмивали кошти вже в Україні й переводили їх у готівку.

В Україну повернули податкові "схеми Клименка": опубліковано викривальні документи

Непрямі підтвердження цієї схеми з’явилися ще декілька місяців тому. Як уже повідомляв OBOZREVATEL, починаючи з другої половини 2019 року, згідно з даними Єдиного державного реєстру, в деяких регіонах різко зросла економічна активність. Масово почали реєструватися нові підприємства, що демонструють колосальні обороти та широку різноспрямованість свого бізнесу.

Паралельно з цим Верховна Рада скасувала кримінальну статтю за фіктивне підприємництво. І, як бачимо, за останні 3 місяці зареєстровано понад 20 тис. нових підприємств, із них більше 7 тис. – платники ПДВ. Зараз же, після низки обшуків і викриття схем, вдалося з’ясувати, що левова частка зазначених підприємств, найімовірніше, проводила фіктивні операції тільки для того, щоб відмити гроші, заховані від податків.

Хто брав участь у схемі

Цією схемою користувалися ще за міністра доходів і зборів часів Януковича Олександра Клименка. Зараз же новий головний податківець Верланов оточив себе людьми, які добре знайомі з механізмами відмивання. За даними ЗМІ, частина з них працювала і безпосередньо з Клименком.

Дійові особи:

Чиновник ДПС Станістав Худар

В Україну повернули податкові "схеми Клименка": опубліковано викривальні документи

Як повідомили джерела OBOZREVATEL у ДФС, заступник директора Департаменту боротьби з відмиванням доходів Станіслав Худар був негласним “дахом” зазначеної схеми. Він покривав членів організованого злочинного угруповання, що займалося незаконною конвертацією грошей за допомогою зернових культур, які відправляли на експорт.

Як повідомили правоохоронці, Худар, використовуючи службове становище, вирішував питання з розблокування податкових накладних. Зокрема, він давав вказівки членам ОЗГ із кадрових, фінансових та юридичних питань. Слідство також вважає, що він вирішував питання про “взаємодію” з правоохоронними органами та консультував фіктивних керівників щодо надання пояснень співробітникам таких органів. Так, фактично Худару закидають лобіювання інтересів підконтрольних компаній.

Ще одним співорганізатором значиться Руслан Дадикін, серед обов’язків якого – проведення “домовленостей” із банківськими установами, організація безпеки, пошук “клієнтської бази”.

Вербувальник Дмитро Рублевський та регіональні керівники

Рублевський, як з’ясували правоохоронці, видавав винагороду за реєстрацію в системі зберігання даних.

У схемі також фігурує заступник начальника Головного управління ДФС у Миколаївській області Дмитро Прокоф’єв. “Надає допомогу Худару в прикриванні його незаконної діяльності (мають ділові і дружні стосунки). Контролює реєстрацію накладних, будь-які перевірочні заходи правоохоронних органів. Надає допомогу в реєстрації і закриття ФСПД”, – пояснили силовики. Крім цього, в схемі брав участь заступник начальника оперативного управління в Миколаївській області Едуард Римар.

Реформа податкової, поділ Державної фіскальної служби фактично на ситуацію в країні ніяк не вплинула. Плани щодо надходжень зривають, а чиновники не тільки не борються зі схемами, а й самі їх створюють.

До речі, зовсім нещодавно президент Володимир Зеленський змусив звільнитися Олександра Власова, який на той момент виконував обов’язки глави ДФС. Причина – він не став звільняти декількох регіональних керівників своєї служби. Зараз же новий глава Верланов не тільки провалив кадрову політику, а й дозволить (навіть якщо без своєї згоди, то щонайменше під своїм носом) провернути масштабну схему крадіжки бюджетних грошей.

obozrevatel.com


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO