Теги Posts tagged with "Конвертаційні центри"

Конвертаційні центри

Продовжуючи тему нашого журналістського розслідування діяльності незаконних конвертаційних центрів під «кришуванням» Голови Державної податкової служби Верланова Сергія Олексійовича ми вийшли на його давнього бізнес партнера по цих мутних справах.

Цією людиною є такий собі громадянин В’ячеслав Борисович Стрелковський 11.09.1975 року народження. В схему його «конвертаційного центру» входять десятки підприємств, товариств, які надають послуги з незаконного формування витрат для реально діючих суб’єктів господарювання. Надалі ці кошти конвертують в готівку через банківські установи, фізичних осіб, підприємства-імпортери, оптові склади. За незаконну роботуцей конверт бере процентну винагороду 10-15% від проконвертованої суми. Згодом останні повертають кошти своїм клієнтам – реально діючим підприємствам – разом з незаконно оформленими бухгалтерськими і податковими документами.Ці документи використовуються для прикриття незаконної оборудки при перевірках, які проводять фінансова інспекція та фіскальна служба. В результаті угод бюджет України не отримує десятки мільйонів гривень, які осідають зовсім в інших кишенях. На таких фінансових схемах збагачується певне коло людей на чолі із Верлановим, і як результат – бідніє бюджет цілої держави.

«Конвертаційний центр» організований Стрілківський В’ячеславом Борисовичем (ідентифікаційний код 2764711217) діє вже багато років і при різній політичній владі. Та розквіту набув при злочинному режимі В.Януковича і продовжує свою діяльність за нинішньої влади під патронатом одіозного Сергія Верланова. Діяльність «конверта» постійно вдосконалюється, виходить на всеукраїнський рівень. Його клієнтами є реально діючі суб’єкти господарювання – підприємства, товариства, зареєстровані не тільки в Києві, а й в інших регіонах України.

Та якщо про цю «лавочку» і громадськості, і бізнес партнерам Верланова, і думаємо бездіяльним правоохоронцям відомо, то ми зуміли отримати нову і вкрай пікантну інформацію. До речі, яка зацікавить перш за все навіть не тільки правоохоронців, а реальних високих соратників по схематозу Сергія Верланова. Справа в тому, що наш «оспіваний герой» вступивши в змову із В’ячеславом  Стрелковським створив свій особистий «кейс», який приховує від усіх. Він просто, як говориться: пішов мимо загальної спільної каси із своїми бізнес партнерами. Тобто, якщо виразитись сленгом – то став «крисою». Верланов «підімнув» під себе Стрелковського і створив з ним своєрідний злочинний дует.

Під керівництвом Верланова В’ячеслав Борисович Стрелковський у місті Київ створив черговий коверт з відмивання грошей і це  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК” ( 42933160). Зареєстрована дана «кантора» за адресою м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КРАСНОВА, будинок 27. До речі, сам Сергій Верланов був основоположником такої «теми», адже порадив Стрелковскому тихенько переключитись у діяльності від уже відомого ТОВ “ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД” (41737595) на нове ТОВ “АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК”. Цікавим фактом, що у цих двох ТОВ один директор – Чайка Павло Андрійович, за яким числиться ще цілий ряд схожих тіньових прокладок: “ПРОДМАРКЕТ-ЗАХІД”(керівник/засновник), “ПРОДМАРКЕТ-ВОЛИНЬ”(керівник), “АКВА ГРУП ЛТД”(керівник), та інші. Ну що скажеш: фірми нові – керівники старі.

Та найцікавішим фактом є те, що  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК” (42933160) при великій конкуренції зайшло на ринок досить солідно, але тут нічого дивного немає із такою «кришею» – тим більше, що весь прибуток йде напряму Верланову. А це не малі кошти, адже згідно наших даних оборот за лютий 2020 року цього конверта становив 60 млн.грн – а тепер помножте цю суму на 15%: виходить 9 млн. грн. чистого прибутку. Питання, пане Верламов: де ці кошти – в державному бюджеті чи у вашій кишені?! – гадаємо тут й так все зрозуміло…

Тільки от тепер напевне до цього шахрая явно буде багато питань зі сторони правоохоронних органів, та як би це смішно не звучало: але і його соратники також не залишать тепер його у спокої.

Щоб не бути голослівними наведемо сюди кілька фірм (повний список передамо правоохоронцям)  які вже «лягнули» під Верламова-Стрелковського, це:

  • ТОВ “БІЗНЕСПРОМАГРО” (42894504). Директор Шевчук Олександр Васильович. Адреса реєстрації: м.Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА буд. 131
  • ТОВ “АГРОБІЗНЕССОЯ”(42883309). Директор Трейтяк Володимир Михайлович. Адреса реєстрації: м.Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА буд. 13
  • ТОВ “ФАРЕКС ТРЕЙД”(42742187). Директор Назарчук Вадим Васильович. Адреса реєстрації: м.Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ БАСЕЙНА буд. 9 кв. 3
  • ТОВ “ТОРГОВА ФІРМА МАВРО”(42246968). Директор Глущенко Віталій Миколайович. Адреса реєстрації: м.Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ буд. 39 оф. 13
  • ТОВ “ТД ПРОТЕІН”(41511809). Директор Захарцова Ірина Анатоліївна. Адреса реєстрації: м.Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА буд. 13/1 кімн. 417

Ну що ж, на завершення хочемо побажати пану Верланову «успіху», адже якщо правоохоронці будуть пасивні (дані у більш розширеному форматі передамо) – то його колеги по незаконних схематозах точно будуть мати до нього питання…

Далі буде…

vse.media


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

«Режим Бога» від Верланова – викрито причетність до злочинних схем «короля» контрабанди Василя Костюка і екс-Міністра Фінансів Оксану Маркарову.

Нещодавно нами була опублікована перша частина матеріалів журналістського розслідування на тему конвертаційних центрів, що діють під «кришуванням» Голови Державної податкової служби Верланова Сергія Олексійовича. Нами було встановлено, що ця особистість створила цілу  глобальну всеукраїнську сітку із відмивання коштів, де задіяні як і його підлеглі, так і чиновники топ-рівня.  За нашими підрахунками було встановлено, що Голова ДПС лише за жовтень, листопад і грудень 2019 року за допомогою ряду осіб серед яких помічних Міністра фінансів Олександр Кондро та заступник директора Департаменту ДПС Дмитро Мішалов незаконно у формі ПДВ вивели більше як 15,5 млн. грн. Також ми натякали, що у цій всій афері замішана і сама екс Міністр Фінансів Макарова Оксана, і те що наш шлях розслідування вивів нас на так званого львівського бізнесмена-рішалу Василя Костюка. Так ось… – це був лише початок… далі факти!!!

Всі напевне пам’ятають як нещодавно відомий експерт з економіки Юрій Атаманюк виклав пост із заявою, що Голова Державної податкової служби Сергій Верланов та вже екс міністр фінансів України Оксана Маркарова ″кришують″ величезний конвертаційний центр з оборотом 24 млрд гривень в місяць. Також у заяві було вказано, що у це злочинне угрупування входить тіньовий король ринку контрабанди Львова, головний “конвертатор” Львіської області Василь Костюк. Хочемо зазначити, що для нас на той час дана інформація вже була не нова, адже в ході нашого розслідування ми справді зібрали безліч фактів про які зазначав Атаманюк. Але першочерговою нашою метою було, є і буде достовірність поданої інформації. Тому перевіривши всі факти ми готові їх обнародувати з метою, щоб безстрашні шахраї отримали заслужене покарання. Згідно даних експерта з економіки Верланову щомісяця «заносили» 500 тис. доларів, а Макаровій 1 млн. доларів., та насправді там фігурують значно більші цифри.  До речі, основним винуватцем своєрідного «зливу» став сам Верланов, який настільки останнім часом знахабнів, що прирівняв себе, напевне до «Бога», який може творити все що заманеться та залишиться безнаказаним.  Ну що ж поглянемо тепер як спрацює включений Верлановим «режим Бога»?!…

Щодо Василя Васильовича Костюка, то інформації у ЗМІ, і впевнені у правоохоронних органів є настільки багато, що той давно і надовго мав би осісти в «комфортабельній» українській колонії. Та його шахрайська гнучкість і вміння за «відкати» домовлятись – дозволяє йому ще досі ніжитись на чистому українському повітрі, ну і звісно часто і на найшикарніших закордонних пляжах. Ми зараз не будемо довго описувати тривалу, м’яко кажучи, сумнівну біографічну діяльність цієї персони, адже нам на це прийшлось вкласти у декілька томів своєрідного детективу. Лише варто зазначити, що із Верлановим його поєднують одні і ті ж навчальні аудиторії, тому їх дует, а згодом і тріо з Макаровою є прогнозованими.

Костюк Василь застосовує в своїх махінаціях стандартну і звичну схему: засновує фальшиві компанії в яких проводяться операції з річним оборотом понад мільярд гривень, в деяких випадках і понад 4 млрд. грн. його клієнтами є великі українські компанії, оскільки вони не мають можливості вивести фінанси з обороту, то «рішала» з великою радістю надає свої послуги. В його асортименті все, що потрібно тіньовому бізнесу, це і: зменшення обороту за допомогою фальшивих послуг, виведення готівки, робота із фіктивним ПДВ, і. т. д. Через його незаконну діяльність дуже сильно страждає державний бюджет, адже всі його дії спрямовані на виведення фінансів у тінь.

Список компаній

Структурно конвертаційний центр складається з фіктивних фірм, банків і «своїх» людей у ​​владі – на даний час головний Сергій Верланов, а донедавна і Оксана Макарова. До речі, за нашими даними екс Міністерша й по сьогодні отримує кеш від Костюка за так зване мовчання. Саме Верланов зараз дозволяє безперешкодно реалізовувати всі незаконні схеми Костюкові. Нижче ми наведемо декілька фірм із великого списку, що використовуються Верлановим-Костюком і наразі ще Макаровою. І так:

  • ТОВ “НОВІКОС” (43108083), директор Зігало Василь Віталійович. Львівська обл., місто Львів, Залізничний район, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 85, офіс 2
  • ТОВ “ПРОФСИСТЕМБУД” (41312835) Директор Левчик Михайло Миронович. Львівська обл., місто Львів, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 327
  • ТОВ “СГ “САМОЦВІТ АГРО” Директор Беспалов Андрій Вікторович. Донецька обл., місто Маріуполь, Центральний район, ВУЛИЦЯ СОНЯЧНА, будинок 5
  • ТОВ “ЛАВАНТ ПРОФІ” (42863036). Директор Соловйов Олексій Вячеславович. Львівська обл., місто Львів, Личаківський район, ВУЛИЦЯ ЛИЧАКІВСЬКА, будинок 45
  • ТОВ “ІГНІС ТРЕЙД” (41011422) Директор Суптель Юрій Володимирович. Львівська обл., місто Львів, Франківський район, ВУЛИЦЯ ГОРОДОЦЬКА, будинок 163
  • ТОВ “ЛЕНДМАН ІНТЕРТРЕЙД” (39402175) Директор Радзівон Оксана Мар’янівна. Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ “КАРАТ” ПРОМИСЛОВИЙ МАЙДАНЧИК, будинок 5
  • ТОВ “ВМП СЕРВІС СОЛЮШН” (39090306) Директор Петрик Василь Михайлович. Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ПРОМИСЛОВИЙ МАЙДАНЧИК “КАРАТ”, буд.2
  • ТОВ “ВЕСТ МЕТАЛ ГРУП” (39289556) Директор Ковальський Валерій Іванович. Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 19
  • ТОВ “ІРІШ АВЕО” (42995096) Директор Уліцький Артур Володимирович. Львівська обл., місто Львів, Сихівський район, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, будинок 186
  • … цей список можна ще довго продовжувати, він у нас на декількох десятках сторінок, які ми передамо у правоохоронні органи.

Більшість із цих фірм-прокладок працюють за стандартною схемою – переводять безготівкові кошти в готівку за рахунок  формування податкового кредиту, працює це наступним чином: організатори “конвертаційного центру” реєструють або набувають корпоративні права на ряд  транзитних і фіктивних підприємств – на рахунки яких підприємства реального сектора економіки перераховують кошти нібито за придбані товари (роботи, послуги). Надалі гроші знімаються готівкою і, разом з підробленими первинними документами  передаються службовим особам підприємств реального сектора економіки (за винятком певних відсотків від суми, які служать “винагородою” за надання незаконних послуг). ДО РЕЧІ: конверт центри Верланова-Костюка орієнтовно беруть 8-10% від суми операції.

Також слід зауважити і це важливо: Василь Костюк через Верланова, (який за інсайдерськими даними передав Оксані Макаровій бонусний 1млн. доларів) здійснив  кар’єрне просування свого старого бізнес партнера по конвертаційним центрам Ореста Вітика. Який довгий час працював заступником начальника Головного управління ГФС у Львівській області  та щільно співпрацював і співпрацює з Костюком по «конверт центрах». Так, 11 листопада 2019 року Вітик був призначений виконувачем обов’язків начальника Державної податкової служби Київськоїобласті. Співпадіння?! – не думаємо, вірніше точно знаємо що ні! До речі, як повідомили наші джерела – на сьогоднішній день Вітик вже встиг дуже сильно (фінансово) віддячити своєму босові Костюкові, а також Верланову, адже зараз практично очолив конверт центри центральної України. Ну що ж, вітаємо пана Вітика із «заслужено» отриманою посадою… про його шлях у високе крісло ми також подамо дані у правоохоронні органи!

Та апогеєм діяльності цього тріо: Верланов-Макарова-Костюк є досить очікуваний поворот, що до речі є свідченням того – чому Верланов ще у своєму кріслі, і це те, що Голова ДПС розуміючи, що йому світить солідний термін почав активно зливати своїх партнерів. Так, після затримання за хабар високопосадовців Одеської ДПС (мова йде про Наталію Чоботарьову і її зама)  – Верланов відхрестився у співпраці з ними і заявив, що буде співпрацювати із слідством. Але в розмові, зафіксованому на оприлюдненому НАБУ відео (по цьому злочині), кожен може почути, що частина тієї самої “неправомірної вигоди” з Одеси відправляють до Києва. Та за інсайдерською інформацією є дані, що затримані соратники «натякнули» кому в Київ йшли кошти – це Верланов. Який в свою чергу, переживаючи за своє «м’яке місце» вже активно почав «наспівувати» про своїх більш іменитих бізнес-партнерів по конвертаційних центрах. До речі, коли розкрилася ситуація в Одесі, він, замість того, щоб визнати помилку, звалив всю провину на управління внутрішньої безпеки. Підтримала колишнього колегу і тодішня міністр фінансів Оксана Маркарова! Та чим за це відплачує Верланов?!…

А про це і про нові викриті злочинні діяння разом із Василем Костюком вже скоро у наступній публікації.

Далі буде…

Джерело


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO