Із звільненням Сергія Верланова та Максима Нефьодова у журналістів роботи явно не поменшає. А причиною цього є самі ж нові очільники Державної податкової та митних служб. Приміром, Голова ДПС ще не встиг зробити нічого путнього на новій посаді, а вже відмітився сумнівним призначенням. Мова йде про Владислава Розмоша, який став радником Любченко по юридичним питанням.
Владислав Розмош доволі неординарна особистість і те що він зараз займатиме неостанню посаду в ДПС викликає дуже багато питань. Найперше, це його доволі міцні і тривалі відносини із екс-главою ДФС Романом Насіровим. Теперішній радник Любченко є заступником голови партії «Нова», керівником якої в реєстрах значиться підсудний екс-глава ДФС Роман Насіров. Дружина останнього, Катерина Глімбовська – глава контрольно-ревізійної комісії в тій же партії.
Щодо якого у 2015 році застосували вимоги Закону України «Про очищення влади».
Крім того він фігурант кримінального провадження (1-кп/761/142/2020) по ст. 362 КК України – Несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах чи комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї. Літом у Шевченківському суді відбудеться черговий розгляд справи.
А це що до нього у 2015 році застосували вимоги Закону України «Про очищення влади», напевне, на цьому фоні – просто «пусті слова»…
Ну що ж, тепер в податковій будуть схематозити люди Насірова, або Олексію Любченко дуже подобається працювати з кримінальниками?!
Як бачимо ДПС суттєво «укріплюється» «талановитими» людьми із м’яко кажучи сумнівною репутацією. В такому випадку нам слід очікувати що й Державна фіскальна служба України не схоче відставати від колег, адже як так: одним можна тримати на посадах людей із відкритими кримінальними провадженнями, а іншим – чому ні?!
А слідкуючи за кримінальним провадженням щодо Олександра Чепеля – скоріш за все, скоро так і станеться. Напевне всі пам’ятають, як 7 квітня детективи НАБУ спільно з ГУ внутрішньої безпеки ДФС України за процесуального керівництва САП затримали Олександра Чепеля під час отримання хабаря у розмірі 50 тис. доларів. Він був начальником слідчого управління податкової міліції в Київській області. Високопосадовець вимагав та отримав через адвоката-посередника Сергія Войтенко неправомірну вигоду від засновника приватної компанії за ухвалення рішення у кримінальному впровадженні в якому той фігурував. Обох: і адвоката-посередника, і податківця було взято «на гарячому» при передачі їм хабаря.
Зараз до справи Чепеля є надзвичайно пристрасний інтерес всіх українських медіа, адже надзвичайно дивує той факт, що Начальник слідчого управління податкової міліції в Київській області вже вдруге може уникнути покарання «Феміди». При тому, зважаючи на ситуацію що відбувається в органах ДПС і ДФС – напевне вже можна «відкорковувати шампанське» за призначення його на якусь більш значиму посаду, приміром – зама керівника ДФС. А чому б ні… – це ж модо зараз така! Тільки от, як Президент Зеленський до цього ставиться?! Напевне, йому через років 5-10 не буде цікаво читати історію у форматі: «За часів Президента В. Зеленського було введено нову і дієву тенденцію – на високих державних посадах працювали люди із відкритими кримінальними провадженнями. Посадки не відбулись, всіх нагороджували підвищеннями!»
Ну що скажеш… «Країна мрій…для злочинців!!!»…
Заступник директора Державної фіскальної служби України Розмош Владислав став “раком”
24 квітня ближче вечора Уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. Також були звільнені заступники Нефьодова – Роберт Зелді, Денис Шендрик та Сергій Пєтухов. Та й це ще не все, адже на цьому ж засіданні Кабмін звільнив заступника голови ДПС – Дмитра Венцковського.
Кілька місяців тому журналісти нашого видання натрапили на слід величезного конвертаційного центру. В ході збору інформації було встановлено, що відмивання коштів ведеться під прямим керівництвом Голови Державної податкової служби Верланова Сергія Олексійовича. Більше того, виявилось що за його кураторства функціонує далеко не один конверт. Центр, а ціла глобальна всеукраїнська сітка, де задіяні як і його підлеглі, так і чиновники топ-рівня. В ході збору інформації нам вдалось встановити, що діяльність Верланова із його бізнес-партнером відомим «королем конвертів» Василем Костюком завдала збитків державі на суму яка значно перевищує 25 млрд. грн.
За нашими підрахунками було встановлено, що Голова ДПС лише за жовтень, листопад і грудень 2019 року за допомогою ряду осіб серед яких екс помічних Міністра фінансів Олександр Кондро та заступник директора Департаменту ДПС Дмитро Мішалов незаконно у формі ПДВ вивели більше як 15,5 млн. грн. До цих операцій вони в середньому залучали 500 так званих підприємств контрагентів. Так, згідно отриманих нами даних ми встановили, що за жовтень це злочинне угрупування отримало ПДВ у розмірі майже 5,1 млн.грн, а задіяно було 490-510 прокаточних підприємств; в листопаді ці цифри становили майже 4,9млн.грн і відповідно залучено більше як 550 фірм; та у грудні цифри значно зросли: 5,6 млн і 500-515 фірм. А це всього лиш навсього – один конвертаційний центр, а таких – під головуванням Верланова-Костюка вкрай не мало…
Детальніше про схематози Верланова та Нефьодова і пов’язаних з ними людьми – у прикріплених в кінці цієї публікації розміщених раніше статтях.
Щодо Максима Нефьодова то його фігура є більш світлішою на фоні вже екс керівника ДПС та це напевне пов’язано із його медійною популярністю яку він здобув у попередні роки. Та якщо говорити щодо сумнівних, а точніше злочинних діянь, то варто підкреслити – 300% надбавки до окладу це лише квіточки. Приміром: чого лиш варте кришування фірм Андрія Дулика «Любе авто» і «Мотолайк», який за сумісництвом являється свояком Максиму Євгеновичу Нефьодову. Цікавим фактом є й те, що Дулик і його фірми ведуть до все того ж бізнесмена-контрабандиста, «короля» конвертаційних центрів Василя Костюка. А це всього ніщо у порівнянні із загальною картиною…
Василь Васильович Костюк – адвокат, якого називають королем конвертів.
Всі наші розслідування щодо діянь Верланова та Нефьодова завжди приводили до однієї і тієї ж особи – Василя Костюка. Дана персона добре почувається практично за всіх Президентів – та надіємось Володимир Зеленський стане його «вироком». Костюк дуже швидко знаходить спільну мову із всіма керівниками митних та податкових служб, не виключенням стали Верланов та Нефьодов. Тому якщо випустити його із уваги – то Україну, скоріш за все, чекатимуть нові корупційні дуети або тріо. Нагадаємо, що Василь Костюк – це «король» конвертаційних центрів, людина яка «шедеврально-непомітно» для правоохоронців вже десятиліття відмиває колосальні суми «брудних» коштів. Також він активно задіяний у схематозах із незаконним ПДВ, тому – правоохоронцям не слід гаяти час…
Та чи звільнення – це покарання цих високопосадовців?! – Звісно, що ні! Дані особи не повинні «віддутись» лише звільненнями. Їхнє зверження з «тронів» має бути лише першим етапом великого циклу, який повинен закінчитись довгоочікуваними, оголошеними Президентом посадками. Впевнені, що Володимир Олександрович всю цю ситуацію візьме під особистий контроль, відповідно – за вчинені злодіяння винні особи повинні понести покарання згідно чинного Законодавства. Тому звертаємось до Президента України, Глав ГБР, ГПУ та СБУ.
Президентові України Зеленському Володимиру Олександровичу:
«Шановний Володимире Олександровичу! Просимо Вас звернути увагу на колосальну кількість фактів оприлюднених журналістським корпусом, зокрема й нами про злочини Голови ДПС Сергія Верланова та Глави Митної служби Максима Нефьодова, а також їхнього головного поплічника – відомого «короля конвертів» Василя Костюка. Останній грабує нашу державу вже не перше десятиліття, а керівники митниць та ДПС для нього – це лише змінна складова у схематозах. Просимо Вас у цьому розібрати і навести лад, що не могли до Вас це зробити кілька Президентів».
В.о. Директора Державного бюро розслідувань Соколову Олександру Володимировичу:
«Олександре Володимировичу, просимо Вас у найкоротші терміни провести чітке і незалежне розслідування щодо діяльності Сергія Верланова та Максима Нефьодова, а також всіх високопосадовців які причетні до схематозів які процвітали у очолюваних ними державних структурах. Звільнення – це не покарання! Чекаємо рішучих дій!»
Генеральному прокурору України Венедіктовій Ірині Валентинівній:
«Шановна пані Генеральний прокуроре, Ірина Валентинвіна. За доволі короткий час перебування на займаній посаді Ви зарекомендували себе як однина із найдієвіших Генпрокурорів за часи Незалежності України. Тому, звертаємось до Вас: справа корупції чиновників такого рівня – це великий виклик, але ми впевнені – що Ви прикладете максимум зусиль – і всі винні особи понесуть покарання згідно чинного Законодавства. Чекаємо рішучих дій»
Голові Служби Безпеки України Баканову Івану Геннадійовичу:
«Іване Геннадійовичу, у ході проведених журналістських розслідувань щодо можливих протизаконних діянь Сергія Верланова та Максима Нефьодова нами встановлено ряд фактів, які свідчать що дані посадові особи причетні до ряду злочинних схем. Просимо Вас взяти до уваги всі подані нами матеріали і провести розслідування. Закон має бути для всіх рівний! Чекаємо рішучих дій» .
Перелік частини публікацій із циклу журналістських розслідувань нашої редакції:
«Режим Бога» від Верланова – викрито причетність до злочинних схем «короля» контрабанди Василя Костюка і екс-Міністра Фінансів Оксану Маркарову.
Нещодавно нами була опублікована перша частина матеріалів журналістського розслідування на тему конвертаційних центрів, що діють під «кришуванням» Голови Державної податкової служби Верланова Сергія Олексійовича. Нами було встановлено, що ця особистість створила цілу глобальну всеукраїнську сітку із відмивання коштів, де задіяні як і його підлеглі, так і чиновники топ-рівня. За нашими підрахунками було встановлено, що Голова ДПС лише за жовтень, листопад і грудень 2019 року за допомогою ряду осіб серед яких помічних Міністра фінансів Олександр Кондро та заступник директора Департаменту ДПС Дмитро Мішалов незаконно у формі ПДВ вивели більше як 15,5 млн. грн. Також ми натякали, що у цій всій афері замішана і сама екс Міністр Фінансів Макарова Оксана, і те що наш шлях розслідування вивів нас на так званого львівського бізнесмена-рішалу Василя Костюка. Так ось… – це був лише початок… далі факти!!!
Всі напевне пам’ятають як нещодавно відомий експерт з економіки Юрій Атаманюк виклав пост із заявою, що Голова Державної податкової служби Сергій Верланов та вже екс міністр фінансів України Оксана Маркарова ″кришують″ величезний конвертаційний центр з оборотом 24 млрд гривень в місяць. Також у заяві було вказано, що у це злочинне угрупування входить тіньовий король ринку контрабанди Львова, головний “конвертатор” Львіської області Василь Костюк. Хочемо зазначити, що для нас на той час дана інформація вже була не нова, адже в ході нашого розслідування ми справді зібрали безліч фактів про які зазначав Атаманюк. Але першочерговою нашою метою було, є і буде достовірність поданої інформації. Тому перевіривши всі факти ми готові їх обнародувати з метою, щоб безстрашні шахраї отримали заслужене покарання. Згідно даних експерта з економіки Верланову щомісяця «заносили» 500 тис. доларів, а Макаровій 1 млн. доларів., та насправді там фігурують значно більші цифри. До речі, основним винуватцем своєрідного «зливу» став сам Верланов, який настільки останнім часом знахабнів, що прирівняв себе, напевне до «Бога», який може творити все що заманеться та залишиться безнаказаним. Ну що ж поглянемо тепер як спрацює включений Верлановим «режим Бога»?!…
Щодо Василя Васильовича Костюка, то інформації у ЗМІ, і впевнені у правоохоронних органів є настільки багато, що той давно і надовго мав би осісти в «комфортабельній» українській колонії. Та його шахрайська гнучкість і вміння за «відкати» домовлятись – дозволяє йому ще досі ніжитись на чистому українському повітрі, ну і звісно часто і на найшикарніших закордонних пляжах. Ми зараз не будемо довго описувати тривалу, м’яко кажучи, сумнівну біографічну діяльність цієї персони, адже нам на це прийшлось вкласти у декілька томів своєрідного детективу. Лише варто зазначити, що із Верлановим його поєднують одні і ті ж навчальні аудиторії, тому їх дует, а згодом і тріо з Макаровою є прогнозованими.
Костюк Василь застосовує в своїх махінаціях стандартну і звичну схему: засновує фальшиві компанії в яких проводяться операції з річним оборотом понад мільярд гривень, в деяких випадках і понад 4 млрд. грн. його клієнтами є великі українські компанії, оскільки вони не мають можливості вивести фінанси з обороту, то «рішала» з великою радістю надає свої послуги. В його асортименті все, що потрібно тіньовому бізнесу, це і: зменшення обороту за допомогою фальшивих послуг, виведення готівки, робота із фіктивним ПДВ, і. т. д. Через його незаконну діяльність дуже сильно страждає державний бюджет, адже всі його дії спрямовані на виведення фінансів у тінь.
Список компаній
Структурно конвертаційний центр складається з фіктивних фірм, банків і «своїх» людей у владі – на даний час головний Сергій Верланов, а донедавна і Оксана Макарова. До речі, за нашими даними екс Міністерша й по сьогодні отримує кеш від Костюка за так зване мовчання. Саме Верланов зараз дозволяє безперешкодно реалізовувати всі незаконні схеми Костюкові. Нижче ми наведемо декілька фірм із великого списку, що використовуються Верлановим-Костюком і наразі ще Макаровою. І так:
ТОВ “НОВІКОС” (43108083), директор Зігало Василь Віталійович. Львівська обл., місто Львів, Залізничний район, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 85, офіс 2
ТОВ “ПРОФСИСТЕМБУД” (41312835) Директор Левчик Михайло Миронович. Львівська обл., місто Львів, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 327
ТОВ “СГ “САМОЦВІТ АГРО” Директор Беспалов Андрій Вікторович. Донецька обл., місто Маріуполь, Центральний район, ВУЛИЦЯ СОНЯЧНА, будинок 5
ТОВ “ЛАВАНТ ПРОФІ” (42863036). Директор Соловйов Олексій Вячеславович. Львівська обл., місто Львів, Личаківський район, ВУЛИЦЯ ЛИЧАКІВСЬКА, будинок 45
ТОВ “ІГНІС ТРЕЙД” (41011422) Директор Суптель Юрій Володимирович. Львівська обл., місто Львів, Франківський район, ВУЛИЦЯ ГОРОДОЦЬКА, будинок 163
ТОВ “ЛЕНДМАН ІНТЕРТРЕЙД” (39402175) Директор Радзівон Оксана Мар’янівна. Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ “КАРАТ” ПРОМИСЛОВИЙ МАЙДАНЧИК, будинок 5
ТОВ “ВМП СЕРВІС СОЛЮШН” (39090306) Директор Петрик Василь Михайлович. Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ПРОМИСЛОВИЙ МАЙДАНЧИК “КАРАТ”, буд.2
ТОВ “ВЕСТ МЕТАЛ ГРУП” (39289556) Директор Ковальський Валерій Іванович. Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 19
ТОВ “ІРІШ АВЕО” (42995096) Директор Уліцький Артур Володимирович. Львівська обл., місто Львів, Сихівський район, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, будинок 186
… цей список можна ще довго продовжувати, він у нас на декількох десятках сторінок, які ми передамо у правоохоронні органи.
Більшість із цих фірм-прокладок працюють за стандартною схемою – переводять безготівкові кошти в готівку за рахунок формування податкового кредиту, працює це наступним чином: організатори “конвертаційного центру” реєструють або набувають корпоративні права на ряд транзитних і фіктивних підприємств – на рахунки яких підприємства реального сектора економіки перераховують кошти нібито за придбані товари (роботи, послуги). Надалі гроші знімаються готівкою і, разом з підробленими первинними документами передаються службовим особам підприємств реального сектора економіки (за винятком певних відсотків від суми, які служать “винагородою” за надання незаконних послуг). ДО РЕЧІ: конверт центри Верланова-Костюка орієнтовно беруть 8-10% від суми операції.
Також слід зауважити і це важливо: Василь Костюк через Верланова, (який за інсайдерськими даними передав Оксані Макаровій бонусний 1млн. доларів) здійснив кар’єрне просування свого старого бізнес партнера по конвертаційним центрам Ореста Вітика. Який довгий час працював заступником начальника Головного управління ГФС у Львівській області та щільно співпрацював і співпрацює з Костюком по «конверт центрах». Так, 11 листопада 2019 року Вітик був призначений виконувачем обов’язків начальника Державної податкової служби Київськоїобласті. Співпадіння?! – не думаємо, вірніше точно знаємо що ні! До речі, як повідомили наші джерела – на сьогоднішній день Вітик вже встиг дуже сильно (фінансово) віддячити своєму босові Костюкові, а також Верланову, адже зараз практично очолив конверт центри центральної України. Ну що ж, вітаємо пана Вітика із «заслужено» отриманою посадою… про його шлях у високе крісло ми також подамо дані у правоохоронні органи!
Та апогеєм діяльності цього тріо: Верланов-Макарова-Костюк є досить очікуваний поворот, що до речі є свідченням того – чому Верланов ще у своєму кріслі, і це те, що Голова ДПС розуміючи, що йому світить солідний термін почав активно зливати своїх партнерів. Так, після затримання за хабар високопосадовців Одеської ДПС (мова йде про Наталію Чоботарьову і її зама) – Верланов відхрестився у співпраці з ними і заявив, що буде співпрацювати із слідством. Але в розмові, зафіксованому на оприлюдненому НАБУ відео (по цьому злочині), кожен може почути, що частина тієї самої “неправомірної вигоди” з Одеси відправляють до Києва. Та за інсайдерською інформацією є дані, що затримані соратники «натякнули» кому в Київ йшли кошти – це Верланов. Який в свою чергу, переживаючи за своє «м’яке місце» вже активно почав «наспівувати» про своїх більш іменитих бізнес-партнерів по конвертаційних центрах. До речі, коли розкрилася ситуація в Одесі, він, замість того, щоб визнати помилку, звалив всю провину на управління внутрішньої безпеки. Підтримала колишнього колегу і тодішня міністр фінансів Оксана Маркарова! Та чим за це відплачує Верланов?!…
А про це і про нові викриті злочинні діяння разом із Василем Костюком вже скоро у наступній публікації.
Братья и Сёстры из сражающейся Украины!
Чеченцы понимают вашу боль как никто другой. По всей Европе ширится движение по набору добровольцев в защиту Украины: уже...
