— Тарас Игоревич, добрый день, — обращение в такой форме в восемь утра, от незнакомого человека, интриговало.
— Меня зовут Михаил Дэрбаль, вы обо мне не слышали? Поищите.
Друзья рассказали, что вы интересуетесь покупателями леса. Просили выйти на контакт. Я думаю, не стоит этим заниматься — оно вам ничего не даст. —
Часть четвертая. Генпрокурор
Давний подчиненный
Телефонная беседа длилась где-то полчаса — Дэрбаль настойчиво предлагал делать другие темы, информацию по которым он может предоставить.
Мужчина оказался не простым. Как оказалось, он много лет проработал в милицейских подразделениях по борьбе с экономической преступностью. Делал карьеру при министре Луценко, руководил спецгруппами в лесной сфере.
Впоследствии, офицер Дэрбаль перешел в контролирующие органы системы лесного хозяйства Волынской области.
А собственно, Волынь, в течение 3 месяцев я «бомбил» запросами — это единственная область, ни один лесхоз с которой не предоставил названий контрагентов — покупателей леса.
На Волыни было завязано и крайне опасное — для Гослесагентства — уголовное расследование.
Схема. Коротко
В предыдущих главах я описал сделки с экспортом.
Скрытые в оффшорах, английские и эстонские компании львовян Н.Лысого и А. Вороновского, покупали у госпредприятий лес по заниженным ценам. И — перепродавали в Европу. По данным следствия, разница — распределялась между участниками схемы, шла на взятки и Волынскому областному управлению лесного и охотничьего хозяйства (ВОУЛОХ) и руководству лесной отрасли. А еще, отмывалась через десяток контролируемых украинцами компаний.
* Однако, уголовное производство было закрыто. Как это произошло — будет описано ниже.
Купля-продажа — проводились по документам, но в то же время, вагоны с лесом ехали от госпредприятий напрямую к европейским перерабатывающим заводам. А, схема с использованием компаний — посредников применялась исключительно для аккумулирования разницы в цене.
Сергей Божко, один из «неудобных» следователей прокуратуры Волыни, ранее работавший по делу экс-главы лесной отрасли Сивца, начал распутывать все хитросплетения этой схемы.
С картины, «нарисованной» Божко, видно, что руководство Гослесагентства и ВОУЛОХ, способствовало Вороновскому и Лысому в экспорте леса. Ведь — лесные хозяйства продавали «товар» значительно занижая стоимость (до 56 — 65%).
Возник вопрос — почему Волынь?
Три товарища и Колесник
2005-й год. Улыбающийся Волынский губернатор Владимир Бондарь (слева на фото) ведет центром Луцка высокого гостя — недавно назначенного Министра внутренних дел Юрия Луценка. Справа — Виктор Быстрый, которого министр привез руководить милицией области.
Фото — Волынская служба новостей
На этом фото не хватает еще одного нашего героя — Богдана Колесника. «Властелина» волынских лесов. Он руководил этой отраслью в регионе от двух тысячного, и продержал «булаву» почти 14 лет.
В Колесника два сына: Роман и Зиновий — в 2000-х — на руководящих должностях в гослесхозах Волыни.
В октябре 2006 года Зиновий Колесник с товарищем Александром Кватырком в бар пришли. А там закрыто — милиционеры следственные действия проводят. Ребята такого «пренебрежения» не вытерпели — началась драка с милиционерами. Один из правоохранителей применил оружие.
В любой стране нападение на милиционеров — тяжелое преступление.
Но …
Милицейский департамент внутренней безопасности начинает штормить двух милиционеров, на которых было совершено нападение. Проверяют, таскают по допросам.
И наверняка — их спас политический расклад сил — в декабре 2006-го министра Луценка отправили в отставку, а в январе — уволили и Быстрого.
Уголовное дело расследовалось — вину на себя взял Александр Кватырко. От судимости его спасла лишь амнистия.
«Вывод» из-под удара сына, Богдан Колесник не забыл. Кватырко получает должность главного лесничего Маневицкого лесхоза.
А что другие товарищи?
Губернатор Бондарь берет уволенного Быстрого себе в заместители в Волынскую облгосадминистрацию.
Впоследствии, Бондарь идет на повышение и становится советником Президента Украины.
А Луценка — снова назначают главой МВД. Молниеносно, он возвращает Быстрого руководить милицией Волыни.
Не забывает своих друзей и Богдан Колесник. Идет выше — теперь его можно “охрестить” и «властелином Земель волынских лесов».
Видео из расследования Четвертая власть Волынь
Недалеко от Луцка на балансе ГП «Волынский лесной селекционно-семенной центр» находилось почти 6 га земли. Это было подразделение Волыньлеса (ВОУЛОХ). Руководитель этого ГП и сам Колесник обращались с ходатайствами и согласованиями о передаче этой земли сельсовету.
А дальше земля была распределена между «сильными волынского мира». Здесь и депутаты, политики, чиновники, председатель суда.
Агентство журналистских расследований «Четвертая власть» исследовала перечень лиц, которые бесплатно получили земельные участки.
Бондарь «взял».
На сегодня он ее продал. Зато Быстрый дом там таки имеет.
Правда, интересная история вышла — выделили одному человеку, потом земля перешла к милиционеру, подчиненному Быстрого. Далее — к матери. И только тогда земля и дом — Быстрому. Одним словом – не докопаешься.
«Дело Колесника»
Приход к власти Януковича не только не поколебил, но и укрепил позиции Колесника. “Властелин” лесов продолжает управлять ВОУЛОХ и проходит в Волынский областной совет. Вместе с ним — депутатом становится и сын Роман, который уже успел поруководить одним из гослесхозов области. А вот сына Зиновия — президент Янукович назначает главой Киверцовской райгосадминистрации.
Не забывал начальник ВОУЛОХ Колесник и о спасителе своего сына — Кватырко. Сначала, он «пристроил» его руководить ГП «Владимир-Волынское ЛОХ», а впоследствии — директором Цуманского лесхоза.
«Колесники и Кватырко» — коллаж автора
Непродолжительную смуту обществу Колесников принесла Революция Достоинства. Безумное давление активистов, пикеты, жалобы «на Киев», визиты с оружием в ВОУЛОХ и принуждение написать заявление на увольнение.
Колесника уволили. Это был шаг назад — чтобы потом сделать два вперед.
На Волынь назначили Анатолия Коцуру — нового прокурора. Фигура “властелина леса” была самой скандальной — общественность требовала расследования «Дела Колесника».
Новоназначенный прокурор обещал тщательно изучить и «разобраться по закону».
Не рассчитал сил человек. Кто бы ему это дал сделать!
За несколько месяцев Коцуру уволили со скандалом. Экс-прокурор не сдался и начал судиться.
Что же это за «Дело Колесника» такое?
Уголовных производств подобных расследовали много — фактически по каждому руководителю лесхоза Волыни. Объединяла — схема. Экспорт леса.
А назвали именем “обладателя леса“ — по нескольким причинам.
В одном деле — обвиняемым в совершении преступления был Зиновий Колесник (за криминал в должности директора Маневицкого лесхоза).
Во втором — Александр Кватырко — за преступления в должности на ГП «Владимир-Волынского ЛОХ».
И во всех тех делах общим является то, что директора лесхозов совершали преступления – исполняя устные указания руководства ВОУЛОХ.
Следствие установило, что руководители лесхозов заключали договоры на продажу леса в обход аукционов, по заниженным ценам. И только с теми компаниями, которые предоставлялись руководством ВОУЛОХ.
Антикоррупционные активисты уже «видели» Кватырка и его товарища Колесника за решеткой. Но — другого мнения были правоохранители.
Прокуроры так «старательно» расследовали уголовные производства, назначали экспертизы, повторные, следственные действия. Еще и в судах задержки.
А Колесник и Кватырко — раз — и ходатайство подают: освободите нас от уголовной ответственности. Поскольку срок давности истек.
Так, во второй раз — после нападения на милиционеров — товарищи ускользают из-за решетки.
Кватырко в 2015 — м прямо в кресло начальника ВОУЛОХ. Которое пробыло без тепла Колесника всего лишь 1.5 года.
Видео — hromadske.volyn.ua
В 2016-м — на Олимп возвращаются три товарища. Сначала — с нарушением законодательства и из-за изменений в Конституцию Украины, Генпрокурором выбирают Луценко, который даже юридического образования не имеет.
Поскольку, в органах прокуратуры у него опыта работы нету тоже, поэтому для него не проблема лоббировать назначение «боевого милицейского» друга (без такого же опыта) на должность первого заместителя прокурора Волынской области. Виктора Швыдкого.
Бондарь становится заместителем председателя Гослесагентства, а через несколько месяцев — полноправным руководителем.
Владимир Бондарь. Фото — Гослесагентства
Наследник
Так вот — жизнь наладилась. И собственно после вступления в должность Кватырка в 2015-м — и в последующие годы — скрытые в оффшорах, английские и эстонские компании львовян Н. Лысого и А. Вороновского, покупают в гослесхозов Волыни лес по заниженным ценам. И — перепродают в Европу.
Учитывая «Дело Колесника», ничего нового посредники не придумали — все это существовало в области много лет до этого — менялись только бенефициары. Руководство ВОУЛОХ дает указания лесхозам — продавать этой и этой фирме — по такой и такой цене. Конечно – наверное взятки.
Уголовных производств и судебных дел по лесу на Волыни сотни. Но относительно Biofuel и Bioenergy — дело не рядовое.
В ходатайстве о наложении ареста на изъятии во время обысков доказательств, следователь указывает — взятки платили руководству ВОУЛОХ и Гослесагентства.
Первое — возглавляет Кватырко. Конечно, есть заместители.
А вот в Гослесагентстве — и руководитель то один. Бондарь Владимир Налькович.
Только по одной из уголовных статей получателям взяток «светило» от 8 до 12 лет.
Еще — конфискацию имущества поймать можно.
Амнистия или срок давности — тут уж не светили.
А волынский следователь Сергей Божко — упрямый — рыл и рыл …
— Видите на обочине леса рекреационный пункт, остановитесь … Поймайте глоток лесного воздуха, — делится советами начальник Кватырко, активный пользователь в Фейсбуке.
И это пишет-пишет. А полиция дела очередные открывает. Вот — в начале прошлого года по вырубки в заказнике Цуманская Пуща.
Учитывая, на потенциальных организаторов вырубки, полиция дело долго волокитила. А здесь — началась активность.
Крестовый поход прокурора Коцуры
В феврале 2018-го, Анатолий Коцура, который еще четыре года назад дал слово тщательно изучить и «разобраться по закону» в «Деле Колесника» окончательно выигрывает споры. Судьи признают его увольнение незаконным и обязывают Генпрокуратуру возобновить человека на должности.
Анатолий Коцура дал бой лесной корупции. Фото — прокуратура АРК
В прокуратуре Волыни воссиял зеленый свет.
Из-за активизации процессуального руководства прокуратуры, полиция проявляет значительные успехи в расследовании незаконных вырубок в Цуманской пуще. Роману Колеснику и Александру Кватырко объявляют подозрения.
По делу Biofuel и Bioenergy — волынские прокуроры приезжают с обысками во Львов.
На деревообрабатывающее предприятие «Гофер Украина» Вороновского и Лысого. Через которое, по данным Госфинмониторинга и следствия, также отмывали деньги.
Гофер Украина – фото — http://goferukraine.com.ua/
Обыск проводят и по месту регистрации Вороновского. А в его кошельке находят ряд квитанций, о предоставлении финансовой помощи компании «Гофер Украина» — более чем на 2.2 млн. грн.
Так близко, ни к сыновьям Колесника, ни к Кватырко, ни к экспортным схемам правоохранители еще не подбирались.
А по делу Biofuel и Bioenergy — следователю Божко, наверное, оставалось вписать в подозрение только фамилию руководителя Гослесагентства.
Луценко вступает в игру
Вмешался лично Генпрокурор. На том и закончилась фиеста Анатолия Коцуры. В начале июня 2018-го Луценко переводит его на Херсонщину.
Товарищ Луценка и Бондаря — Быстрый. фото www.volyn24.com
Исполнять обязанности руководителя стал первый заместитель прокурора области. Виктор Быстрый.
Уже в следующем месяце — следователь Божко закрывает уголовное производство по лесной экспортной деле! С формулировкой — отсутствует состав уголовного преступления
В следующем месяце — Быстрый уже становится полноправным прокурором Волыни.
Вскоре, из-под удара выводят и «наследника Колесника» в деле рубок в заказнике Цуманская пуща. Процессуальный руководитель — работник прокуратуры — закрывает производство в части подозрения Александра Кватырка — за отсутствием состава преступления.
Рубки в заказнике — фото — «Экология Право Человек»
Кому дрова?
Экспортная схема вывоза леса, воплощаемая компаниями львовян Вороновского и Лысого — Biofuel и Bioenergy, и как окажется Integra Global Trade LP (которая кроме отмывания денег, еще и непосредственно «возила» лес) — начиналась еще с 2014 года.
Но значительных масштабов она достигла в шестнадцатом. Тогда, уже несколько месяцев, в Украине действовал мораторий на экспорт лесоматериалов в необработанном виде.
Несмотря на это, указанные оффшорные прокладки начинают бешеными темпами наращивать масштабы вывоза украинской древесины. По документам — на деревообрабатывающие заводы Egger и Schweighofer в Румынию — направлялись дрова.
Конечно, эта схема была не единственной в Украине. Говорить о том, что только указанные компании были «в теме» — неправильно. Но на лесном рынке — они занимали лидирующие позиции, и безусловно — Западная Украина «была их».
Я нашел доказательства: под видом дров, в Европу экспортировали лесоматериалы.
Бой за лес: таможенники начинают
В Государственой Фискальной Службе Украины (налоговая и таможня) много лет знают о схеме вывоза леса под видом дров. Таможенники, входящие в эту структуру имеют и все средства, чтобы довести такие преступления.
Начиная с 2016-го ГФС систематически пытается это сделать. Однако, так же последовательно, «влезть» в тему экспорта леса таможенникам не дает Генпрокуратура.
Только в ГФС начинается активизация в лесной сфере — прокуроры инициируют уголовные производства в отношении экспорта грецких орехов. Который, контролируется таможенниками во многих областях.
Еще в 2015-2016 годах, когда таможенники впервые начали исследовать и проверять, в том числе и схему Biofuel, Bioenergy и Integra, прокуратура инициировала расследование, где фигурировало руководство ГФС Винницкой области. Эту структуру тогда возглавлял Мирослав Продан. Речь шла именно за таможенное оформление орехов, а руководителя допрашивали в качестве свидетеля.
Но уже летом 2016-го Продан назначен и.о. заместителя председателя ГФС Украины. А уголовное производство закрыли.
Инициирование систематических проверок по экспорту леса органами ГФС, неизбежно выливалось в новые дела по экспорту грецких орехов, который «крышевали» таможенники.
К концу шестнадцатого ГФС получает необходимые доказательства и начинает судебные процессы, в том числе и по экспортной схеме Biofuel на Львовщине.
И уже в феврале 2017-го Генпрокуратура возбуждает очередное производства — где фигурируют руководители ГФС Черновицкой и Одесской областей. Здесь и о создании преступной организации, которая совершала тяжкие преступления, и о легализации и отмывания доходов. Все конечно крутиться вокруг грецких орехов.
В следующем месяце Мирослав Продан уже становится и.о. председателя ГФС Украины.
Стороны готовятся к решающему бою. Начинается персональное противостояние Генпрокурора и главы ГФС.
Продан и Луценко. коллаж — автора
Лес экспортируют под видом дров
Таможенники начали готовить «ядерный» удар по схемам экспорта древесины. Они били в двух направлениях — доказать разницу в цене. То есть, колоссальные убытки госпредприятий лесной отрасли.
Вторая болевая точка — вывоз леса под видом дров.
К примеру, «Бизнес Цензор» подсчитал, что только за шесть месяцев 2018-го, и только Egger купил 120 000 тонн украинских дров.
Деревообрабатывающие гиганты Egger и Schweighofer – это не котельни. Для чего им столько дров?
ГФС начала отправлять запросы к румынским коллегам-таможенникам. Те — собрали свою информацию, направили письма — получили ответы от Egger и Schweighofer. И вернули назад.
Украинские таможенники сравнили цены, указанные в контрактах, по которых лесхозы продали древесину оффшорам. И сопоставили ее с данными Egger и Schweighofer, по которым они купили лес в этих прокладок. Подсчитали вероятные убытки госпредприятий. Наверное, были ошарашены.
Вот я открыл первое лучшее постановление суда — по компании связанной с львовскими товарищами Вороновским и Лысым — Integra Global Trade LP.
Несколько месяцев, только с одного Сокирянского лесхоза на Буковине, навозила в румынский Egger — 102 вагона дров. Разница в цене — 56%. Это нереально грандиозные суммы. Скорее всего — взятки. И соответственно — потери госпредприятий.
К примеру, только за несколько месяцев, и только из указанного Сокирянского лесхоза — на 102 вагонах — разница в цене составила более 5.5 млн.
Bioenergy — там вообще 65% разница. Она, между ценой лесхоза и реальной стоимостью продажи компании Egger, составила почти 315 тыс. Только на шести вагонах.
По второй составляющей — также «картина маслом». Согласно документам румынских таможенников и компании Egger Romania S.R.L. — по нашим прокладкам — Biofuel, Bioenergy, Integra.
Продукция румынами растамаживалась по коду товара 4403 (лесоматериалы). И отпускалась компанией Egger в свободное обращение также по коду товара 4403.
Иллюзионисты наши схемщики. И волшебники. Едут с Украины в вагонах дрова — 4401. А переехав границу — в Румынии — превращаются в 4403. Лесоматериалы. Запрещенные к вывозу из страны.
Всего за несколько месяцев 2016-го, и только по Черновицкой и Львовской областях — под две сотни таких эпизодов.
фото http://vikna.if.ua
Но этой информации таможенникам было мало. Нужны были решения судов, которые подтвердили бы вывоз леса под видом дров. Любые: о привлечении даже к административной ответственности. И любого — работника лесхоза или таможенного брокера. Но — такие решения судов автоматически подтвердили бы схему с дровами.
Таможенники — на местах — начали составлять протоколы о нарушении таможенных правил. И обращаться с исками в суд.
Луценко снова в игре
56-65% разница в цене. В таких «шальных» лесных деньгах — чужих не любят. Как и тех, кто пытается ломать схему.
Генпрокуратура открывает самое опасное уголовное производство по экспорту грецких орехов. Расследуют под людей Продана. Здесь и заместители главы ГФС Винничины. Да и сам руководитель — Руслан Осмоловский.
Р. Осмоловский, из команды Продана — фото ДФС
В январе 2018-го — еще одно уголовное производство. Как объяснит впоследствии Луценко — начали работать лично по Продану.
Летом восемнадцатого — обыски в ГФС Винницкой области, Осмоловскому объявляют подозрение. Речь идет о потерях бюджета более чем на 300 млн гривен.
Видео – с брифинг Луценка
— Мы считаем, что с 2014 года на территории Винницы было создано устойчивое иерархическое объединение, в состав которого вошли действующие представители ГФС, которые имеют серьезные связи с сотрудниками центральных правительственных учреждений в столице … В 2015-2016 году эта преступная организация обеспечила назначение на важные посты в ГФС людей, связанных с незаконной деятельностью Винницкой таможни, — говорил Луценко.
— Да, у меня есть претензии к Продану. Пока я озвучиваю претензии к множеству случаев по контрабанде, которые допустили его подчиненные. Но сейчас я работаю по делу, в котором у меня есть претензии к нему персональные. В тот момент, когда я получу достаточное количество доказательств, сделаю процессуальное решение, — “добивал” в следующем месяце противника Луценко.
Уже на следующий день — свой брифинг проводит Продан. Он сообщает, что правоохранители шантажируют его, семью и окружение.
Видео — с брифингу Продана
И бросается в контратаку.
— В последнее время в отношении меня и сотрудников ГФС оказывается давление от правоохранительных органов. Я представляю, как оно будет усиливаться, когда появятся первые результаты контрольно-проверочных мероприятий по лесной отрасли. Убежден, что истерия у некоторых будет намного больше чем сейчас. Я обращаюсь к руководству Генеральной прокуратуры Украины. Вы уже два месяца шантажируете меня, семью и моих близких, что у вас есть информация относительно меня. Если она есть, предъявляйте. Если можете, затяните еще на месяц — я завершу все проверочные мероприятия, связанные с лесной отраслью. И я уверен — на таком брифинге мы увидим и услышим очень много интересного «- закончил брифинг Продан.
Один из судов — на который возлагали надежду таможенники — Апелляционный суд Черновицкой области. Здесь находилось на рассмотрении большое дело, где фигурировали компании Bioenergy и Integra.
Продан намекал на причастность Генпрокуратуры к лесным схемам. Не случайно, ведь несколько дел слушалось именно по компаниям Biofuel, Bioenergy, Integra.
Были и другие.
Но Продан не успел получить нужных решений суда. В начале сентябре 2018-го он ушел в отставку.
На мою просьбу о комментариях, поданную через его адвоката, Продан не ответил.
Украинские судьи
А в октябре — таможенники проиграли апелляцию.
Судьи нашли три зацепки, на которых базировались их решения:
- предоставленные румынской стороной документы, в частности — таможенные декларации, является не надлежащими доказательствами. Потому, что полученные украинскими таможенниками уже после того, как лес пересек границу;
- предоставлены румынской стороной документы, ответы, копии накладных — также не могут быть доказательствами по делу – потому, что предоставлены в неофициальном переводе;
- и — самое главное — суды не учитывали никаких данных компании Egger — о том, что она получала лесоматериалы по коду 4403 — запрещенные к экспорту.
Почему?
Здесь и вся красота игры — никаких договорных отношений гослесхозы с Egger не имели!
Вот собственно, для того руководителям в лесной отрасли и нужны оффшорные прокладки. В случае каких-либо расследований, директора лесхозов с улыбкой скажут: из Украины дрова вывозили? А румынский Egger лес покупал? К чему же здесь мы — мы им ничего не продавали.
фото — http://firtka.if.ua
А владельцы больших мощных европейских гигантов — и журналистам, и правозащитникам, и экологам и даже местным правоохранителям — также вытянут контракты. И объяснят — что о незаконном украинском лесе вообще впервые слышат. Потому, что покупали лес не в украинских гослесхозов. А в английских, шотландских, эстонских или латвийских компаний.
Честные и праведные
— На лесную отрасль идет серьезная атака, — год назад раздавал интервью Владимир Бондарь.
Глава Гослесагентства так защищался от расследования Earthsight — экспертной организации из Великобритании.
Что мог Бондарь противопоставить доказательной базе незаконного экспорта леса за границу?
— Все лесохозяйственные предприятия работали абсолютно в законной плоскости, и если происходил экспорт, он был по всем законам Украины. —
Конечно, конечно, конечно. Главному Лесничему страны виднее. Как и его товарищу — Генпрокурору.
… В заключительной — пятой части — о том, какие мощные «воровские» кланы решили подмять под себя экспорт леса. И откуда преступники узнали о денежных оборотах в схеме.
Уже скоро – «Бухгалтеры мафии».
* Все судебные документы, которые были использованы при подготовке материала, взяты из Единого государственного реестра судебных решений Украины.
** Фигурантам расследования были направлены письма с просьбами о комментариях. На момент публикации, ответы не были предоставлены. Если все же, ответы на поставленные вопросы поступят, они будут опубликованы в следующей части
Тарас Зозулинский
Предыдущий материал серии читайте по ссылке
Этот материал создан при поддержке OPEN Media Hub на средства Европейского союза
Расследование проведено с использованием аналитической системы «YouControl»
Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!
Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!
Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!
Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO
