Теги Posts tagged with "отмывание денег"

отмывание денег

Как стало известно СБУ в Борисполе, так называемый “почетного консул Украины” Марко Тосон, часто летает в Украину с целью обнала денег на благотворительных аукционах с последующей передачей в Италию.

Одна из схем его работы, привозить, якобы заинтересованных бизнесменов из города Падова около 10-15 человек в Украину, которые якобы встречаются с бизнес-кругами. На самом деле его цель, раздать каждому по 10 тис. евро, которые успешно без декларирования и обходов СБУ и Пограничной службы оказываются в Италии, провозятся через Борисполь. 15 человек — 150 тыс. дол. США, как для разовой поездки в неделю неплохо для “почетного консула”. Как оказалось позже, данный мошенник вымогал 200 тыс. евро у Замистителя министра Культуры, якобы за вход в “Берлинаре” фестиваля и в нем учавствовать, а организаторам фестиваля “Берлинаре” представился как доверенное лицо Министра Культуры Нищука. Боллее того, с оперного театра Украины уже была жалоба, что на своих благотворительных вечерах в Украине, для иностранцев Марко Тозон использует авторское право и указывает,что выступают БЕСПЛАТНО на всех его благотворительных вечерах артисты с оперного театра, “что является не припустимо и антирепутационно”, заявил глава коллектива. Гастроли данного итальянца не заканчиваются обналом,так как за словами пограничной службы Киев-Чоп, данный итальянец провозил без акцизные вина по поддельным документам. Пугает тот факт, что безвизовый режим закрывает глаза на другие проблеммы, так как Украина стала точкой и местом мусора со всей Европы.

ОРД


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Украинские правоохранительные органы занялись расследованием финансовых операций Укрпочты.

Так, по данным межведомственной группы следователей, сеть госпредприятия и его каналы денежных переводов активно используются для реализации схем по обналичиванию и отмыванию средств.

Об этом пишет Антикор, ссылаясь на слова представителя межведомственной следственной группы, которая занялась изучением финансовых операций на базе госкомпании Укрпочта. Отмечается, что существуют данные о возможном финансировании террористов ДНР-ЛНР.

Собеседник утверждает, что благодаря слабой организации идентификации клиентов и финансового мониторинга операций, Укрпочта заняла лидирующие позиции в сфере отмывания и обналичивания денег, а также практически вытеснила с этого рынка банковские учреждения.

«Укрпочта агрессивно вошла на рынок денежных транзакций физлиц, но вполне очевидно, что у компании «хромают на обе ноги» технологии финансового мониторинга, практически отсутствует эффективная надежная система идентификация клиентов. За несколько месяцев мы зафиксировали по системе Укрпочты огромный поток операций между клиентами-призраками: это лица, которых сложно идентифицировать, просто подставные лица, через которых осуществляются большие объемы постоянных транзакций с очевидными признаками отмывания и обналичивания денег», — рассказал источник.

Так, в качестве примера собеседник привел зафиксированные оперативниками в системе Укрпочты переводы по несколько сот тысяч студентам, безработным, пенсионерам или просто людям с невысокими доходами.

«Таких «челноков» и «фантомов» некоторое время используют для транзакций, связанных с наличными операциями, потом появляются новые. Отследить, выявить и определить характер таких операций практически невозможно. Проблема Укрпочты — полное отсутствие четко регламентированных процедур идентификации клиентов, как отправителей, так и получателей переводов; нет четких законодательных требований и внутренних процедур у самой Укрпочты для идентификации, фиксации и длительного хранения данных об этих операциях и их участниках. Поэтому транзакционная платформа госпредприятия стала столь привлекательной для «мойки» и обнала», – подчеркнул источник.

СМИ отмечают, что в процессе оперативной разработки финансовых транзакций Укрпочты были также зафиксированы множественные операции по переводу наличных средств на территории, вплотную прилегающие к зоне АТО. В частности, по оперативным данным, во многих случаях получателями больших сумм денежных переводов были люди с небольшими доходами, а также лица, постоянно находящиеся на подконтрольной боевикам ДНР-ЛНР территории, либо осуществляющие регулярные пересечения линии фронта.

Издание напомнило, что госпредприятие Укрпочта предлагает своим клиентам денежные переводы со счета на любой адрес физлица в пределах 25 тыс грн за один раз, с возможностью адресной доставки наличных. В то время как транзакции между держателями банковских карт ограничены суммой до 15 тыс грн, они осуществляются в безналичной форме. Также банковские учреждения, в рамках установленных законодательных процедур, не только идентифицируют участников транзакции, но и осуществляют финансовый мониторинг в целях предотвращения операций, нацеленных на легализацию средств, полученных преступным путем и финансирование терроризма. Информация о банковских транзакциях длительное время сохраняется на специальных защищенных серверах. У Укрпочты отсутствуют такие технологические возможности. Кроме того, она не подпадает под действие законодательных ограничений и антиотмывочных процедур, которые являются обязательными для банковских и финансовых учреждений.

Антикор подчеркнул, что представители банков подтвердили информацию правоохранителей о появлении на базе Укрпочты мощного неконтролируемого канала оборота и вымывания наличности в тень из легального сектора экономики.

«Уже около полугода наблюдается переток постоянных клиентов по «обналу» из банковских транзакционных каналов на Укрпочту. Клиенты банков постоянно жаловались на жёсткость банковских мониторинговых процедур. Операторов-обнальщиков не устраивает тот факт, что все транзакции оставляют следы — аккумулируются и долго хранятся в банковских системах, некоторые подпадают под финмониторинг. Это вполне очевидные риски, которые до сих пор несли обнальщики. При значительных объёмах «обнала» как операторам этого рынка, так и банкам, приходилось изобретать многоходовые сложные схемы, чтобы скрыть следы или размыть ответственность. Естественно, сложные схемы отражались на стоимости услуг по обналичиванию», говорит представитель одного из банков.

До сих пор основными платформами для схем по отмыванию и обналичиванию средств были крупные розничные банки с развитыми системами дистанционного обслуживания, в частности Приватбанк, а также крупные государственные банки с огромной клиентской базой, например, Ощадбанк: в огромных объемах легальных клиентских платежей и операций довольно легко скрыть «схемный» поток. Сейчас же, по словам банкира, операторы черного наличного рынка нашли удобную лазейку для своей деятельности на базе Укрпочты, подчеркнуло издание.

Представители межведомственной следственной группы говорят об очевидной необходимости внедрения более жестких процедур идентификации клиентов Укрпочты, хранения информации об операциях и их участниках, а также о внедрении на госпредприятии хотя бы базовых элементов финансового мониторинга клиентских операций.

Апостроф


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Во время обысков у коррупционеров, спецслужбы обнаружили “черную кассу “Энергосбыта” в размере почти миллион гривен и “черную” бухгалтерию по учету полученных средств

СБУ разоблачила отдельных руководителей филиала “Энергосбыт” “Укрзализныци” на систематическом получении взяток с предпринимателей. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

“Чиновники разработали коррупционный механизм предоставления услуг коммерческим структурам. В рамках него они занижали реальные объемы потребленной клиентами электроэнергии. Лишь треть объемов выплачивалась официально на счета “Энергосбыта”, а другая треть поступала злоумышленникам как взятка, остальные деньги экономили предприниматели”, – говорится в сообщении.

Тем временем согласно официальным данным, тарифы филиала ниже расценок облэнерго.

“Оперативники спецслужбы задержали в Виннице начальника регионального узла и одного из руководителей киевского подразделения “Энергосбыта” во время получения 250 тысяч гривен от бизнесмена за заключение коррупционной сделки на поставку электроэнергии”, – проинформировали в СБУ.

Силовики также обыскали офисы филиалы в Киеве, в Винницкой области и по местам жительства фигурантов дела. Там они нашли документы, подтверждающие функционирование в филиале ПАО “Укрзализныци” устойчивой структурированной системы получения взяток в особо крупных размерах.

“У одного из задержанных злоумышленников правоохранители изъяли так называемую “черную кассу “Энергосбыта” в размере почти миллион гривен и “черную” бухгалтерию по учету полученных средств”, – пояснили в ведомстве.

 

Руководство филиала "Укрзализныци" организовало коррупционную схему в миллионы гривен - фото 51445Руководство филиала "Укрзализныци" организовало коррупционную схему в миллионы гривен - фото 51444Руководство филиала "Укрзализныци" организовало коррупционную схему в миллионы гривен - фото 51443Руководство филиала "Укрзализныци" организовало коррупционную схему в миллионы гривен - фото 51442

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления организаторов и участников коррупционного механизма в руководстве ПАО “Укрзализныця” и Филиала “Энергосбыт”.

СБУ инициирует проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Филиала “Энергосбыт” и энергоаудита ПАО “Укрзализныця”.


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO