Теги Posts tagged with "Legatrans OÜ"

Legatrans OÜ

Эта история началась со случайной встречи.

В канун католического Рождества, я шел по заснеженному Львову, дул сильный ветер, я на ходу прикуривал сигарету, и столкнулся с крепким мужчиной.  Тот обернулся, и я узнал в нем офицера Службы Безопасности Украины. Мы познакомились много лет назад, я и редактор встречались с руководителем подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (вторым человеком в СБУ области). И именно этот офицер также присутствовал на беседе.

 — Что такой не внимательный, людей сбиваешь — над чем сейчас работаешь?  —

 — Да, тему ищу, международную — чтобы несколько стран были задействованы.  —

 — Нечего искать — про лес сделай.  Как под видом дров везут в Европу.  —

 — С чего начать?

 — Вот название компании, фамилия человека.  Там сотни миллионов.  В теме — все.  Далее найдешь сам.

Часть первая. Оффшорная Эстония и Преступный Альбион

Культурный чиновник

Сначала это было похоже на неудачную шутку. Ведь офицер спецслужб назвал Андрея Вороновского. Этот человек известен в городе. 2010-го, в двадцать шесть, Вороновский возглавил Управление культуры и туризма Львовского городского совета. В скандалах замечен не был.

 За два года подал заявление на увольнение.

 — Хочется двигаться вперед. Хочется зарабатывать больше, жить спокойнее, — прокомментировал свой шаг журналистам.

И пропал с публичной плоскости.

Где лес, а где бывший культурный чиновник, — подумал я. Но начал проверять.

Проанализировал страны, в которые государственные лесные хозяйства пяти приграничных областей продавали лес. И начал искать в реестрах фамилию экс-главы культуры. Нашел. На удивление, это не была Румыния, Австрия или Германия — где большие деревообрабатывающие гиганты.

Эстонцы наверное бы удивились, узнав, что зарегистрированные у них компании покупают лес в таких масштабных объемах.

В Таллине в 2013 году, А. Вороновский становится членом правления Bioenergy solutions OÜ (LLC).  Вместе с другим украинцем —  Назаром Лысым (на коллаже справа).

Их партнерши — эстонки Triin Nagel и Katrin Taho.

Становится интереснее. Все указывает на фиктивную фирму и номинальность управленцев.

Белые воротнички

Адрес регистрации — улица Jõe 5. Здесь систематически «появляются» компании связаны с эстонскими партнершами украинцев.

Таhо и Nagel — номинальные директора – секретари — члены правления. В эстонских реестрах Nagel —упоминается в 24 фирмах. Но — настоящая бизнес-леди тут – Таhо. Ей удалось отличится в 575-и компаниях.

Фирмы связанные с Taho были под пристальным вниманием правоохранителей. Речь идет о скандальном в Эстонии, деле группы компаний «Divec — Dreiv Grupp». В их офисных помещениях на Jõe 3 — 5 изъяли более 5 000 документов различных фирм. Следователи подразделений по борьбе с экономической преступностью утверждали, что большинство из этих компаний использовались для мошенничества.

Было выявлено свыше 500 схем оффшорных фирм.

— Снижение налогов и НДС. Через заказы несуществующих услуг в оффшорных компаний, — рассказывал юрист налогового департамента Maret Ambur.

Проиграв все суды, фирмы были ликвидированы, вернув обратно в бюджет более 7 млн евро. Еще почти 9 млн евро незаконно возмещенных налогов, контролирующим органам взыскать не удалось — истекли сроки исковой давности.

Проанализировав деятельность компаний Taho и Nagel, зарегистрированных в разные периоды на Jõe 5, понимаешь — схемы никуда не исчезали.

Larisberg Development OÜ – была объектом исследований эстонских расследователей.

FB Eastland OÜ  – замечена ICIJ в Paradise Papers – в офшорных схемах на Мальте.

Поиск данных о деятельности нескольких десятков организаций обеих эстонских «бизнеследи», не дал никакого результата. У них даже интернет – ресурсов нет.

И когда перечень перевалил за сотню — меня ждал успех. Простенький интернет — сайт. Который все «разложил по полочкам». InCorpora OÜ — из членом правления Triin Nagel.

InCorpora создаст для вас компанию в Эстонии. Займется администрированием и предоставлением финансовой отчетности. Создаст юридический адрес, предоставит услуги секретаря по приему почты и ответов на звонки.

Спящие осьминоги

— Эстония — одна из самых развитых в мире стран. Вы можете подписать свои документы онлайн и управлять своей компанией из любой точки мира, — интригует InCorpora.

InCorpora не только помогает в организации — вам предлагают купить уже готовые компании – “под ключ”.

Одна из таких – наверное — Vitison OÜ, із Jõe 5 — управляет Nagel (раньше — Taho). По данным эстонского реестра, фирма основаная в 2016 году, «продолжает спать», так и не начав свою деятельность.

Масштабы спроса на «белые» офшоры впечатляют.

— Сегодня в Эстонии насчитывается 150 033 штук таких спящих «осьминогов» (это 35,1% всех компаний, зарегистрированных в реестре), — подсчитали экономические эксперты “Inforegistriga”.

В итоге — такая картина: Taho и Nagel регистрируют компанию Bioenergy solutions OÜ – по заказу украинцев А. Вороновского и Н. Лысого. Занимаются отчетностью, администрированием, секретарскими и представительскими услугами в органах власти Эстонии. Интернет сайт не создают — никакой публичности.

Бизнес сразу наладился — я нашел данные, что Bioenergy solutions начало заключать контракты на покупку украинского леса уже через несколько месяцев.

С Taho сотрудничество шло хорошо — вскоре она регистрирует (продает) Н. Лысому и А. Вороновскому следующую компанию — Timber Technologies OÜ. Наверное, экономили каждую копейку — и на секретарей. Потому что эстонская фирма даже номер телефона имела украинский.

Третья компания — в которой фигурирует Вороновский – Legatrans OÜ.

Но, найдя финансовые отчеты, я понял — это далеко не единственные фирмы в схеме. Банковские обороты значительны — но не на сотни и сотни миллионов.

Hiding in plain sight

Хочешь спрятать следы нечестных денег? Это можно сделать в Великобритании.

Эксперты Transparency Intrernational UK, в исследовании “How UK companies are used to launder CORRUPT wealth”, приводят просто невероятные факты.

— По консервативным оценкам Национального агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency), масштаб отмывания денег в Великобритании составляет от 41 до 102 миллиардов евро ежегодно, — указано в исследовании.

Неудивительно, что компания, — которая как окажется — тысячами вагонов в месяц вывозила украинский лес, и название которой мне сообщил работник спецслужб (вместе с фамилией Вороновского), числилась в Лондоне.

Biofuel Trading LLP.   Зарегистрирована летом 2012 года — когда Вороновский ушел с поста в Львовском горсовете.

Адрес — классика жанра. Комната, в этом крошечном доме, на короткой улице Лондона.

(5 Percy Street, London, W1T 1DG)

Если не видеть фото, подумаешь – речь идет обо всем бизнес-квартал на Wall Street.

По данным Регистрационной Палаты Великобритании (Companies House) – здесь «поселилось» 21 283 компании.

По выборочным подсчетам, на сегодня, активными остаются более 16 000 организаций.

Уютное место для экспортера украинского леса в Евросоюз. Дешевый сайт, сделанный с помощью бесплатных инструментов. Ни контактных представителей, ни номера телефона.

Но это крайне не вписывается с финансовым отчетом. Только за 4 последних месяца 2016-го, оборот компании составил 17.4 млн евро. Для понимания — это стоимость 7.5 тысяч вагонов леса!

Biofuel Trading скрывается за двумя  управляющими фирмами.

Одна из них — Bolero Partnership LTD. Она входит в сеть оффшорных компаний, связанных общими собственниками и комнаткой на Сейшелах. В старом двухэтажном доме — известном как прикрытие для русской мафии – в аферах с грязными деньгами в футбольных махинациях.

Сеть — в тандеме — в сотнях компаний Великобритании.

Почему в тандемах? Законодательство Великобритании предусматривает, что основателем LLP должно быть, как минимум две организации/лица.

И конечно, грязные деньги проходят по счетам за пределами страны. Расследователи из Великобритании, в недавнем исследовании доказывают, что в банковской системе Соединенного Королевства это бы сразу бросилось в глаза борцов с преступностью. Поэтому, подавляющее большинство непрозрачных компаний имеют счета в Латвии и Эстонии.

Или офисы. Я нашел адрес этого полуразрушенного дома в Риге. Здесь «ведет» бизнес одна из английских фирм наших сейшельских друзей. Кроме нее — еще поселилось 203 компании.

(Jersikas iela 29—2, Riga)

Под крыльями бизнес-ангелов: терроризм и детское порно

За сейшельской оффшорной группировкой скрываются многочисленные международные преступные структуры.

Они создают все новые и новые финансовые пирамиды, обманывая людей. Вроде – махинаций Richmond Berks Europe – в которую привлекали деньги, обещая 1.5% дохода в день (547 % в год).

Или Generic Community – в которой Rimvydas Giedra, затягивая доверчивых вкладывать деньги, лично рассказывал сказки о несуществующих бизнес-ангелах, что с намерений помочь человечеству, решили предоставить его проекта 2.29 млрд евро.

Основанные сейшельской группировкой компании фигурируют в различных сетях по отмыванию денег и мошеннических схемах.

Но это мелочи — по сравнению с открытым уголовным производством за финансирование терроризма и поддержку сепаратистов.

Или распространением  детского порно и детской онлайн проституцией.

И наверное, учитывая описанное, даже не стоит останавливаться на схемах, где директора украинских стратегических предприятий подозреваются в злоупотреблении властью и хищении миллионов; историях с уменшением размеров налогов и таможенных платежей для украинских импортеров.

И на легализации взяток. К примеру, через компанию Blessington trade LLP. По версии Национального Антикоррупционного Бюро Украины, это была одна из английских фирм, через которую могли отмываться деньги, полученные компаниями народного депутата Украины Николая Мартыненка, как взятки от чешской Škoda JS, при продажах оборудования на ГП НАЭК «Энергоатом».

Контрабандист

Есть в этой истории забавный персонаж. Директор Na Consulting LTD – другой компании-основательницы — экспортера украинского леса  Biofuel Trading.

Это Roy Ervin Conrad Delcy. Он настолько «успешный» бизнесмен, что даже лично контрабанду с Европы в Россию повез.

Человек, с паспортом Британских Виргинских островов, тесно связан с нашей Сейшельской публикой. А основана его компанией Na Consulting – фирма Integra Global Trade LP – приводит к домику в Шотландии. Будете в Эдинбурге — обязательно сфотографируйтесь. Сюда  записали 277 909 компаний.

Именно Roy Ervin помог выйти на след.

Среди сотен промонитореных фиктивных организаций, учредителей, директоров — только Na Consulting LTD – встречалась всего в двух фирмах. Я взял ее в разработку.

Следователь из Волыни

— Да, а чего ты сидишь в реестрах этих всех стран? Молдова, Беларусь, Россия, Казахстан, Румыния, Литва, Эстония. Лес же вывозили из Украины. Ты в наши смотрел? — посмеялась жена, во вторую неделю моих неудачных поисков.

И хотя успех лежал на ладони — сам до него не дошел. А здесь — несколько минут и Единый государственный реестр судебных решений Украины находит  Na Consulting.

А рядом —  Integra Global Trade (окажется, что также в схеме), и Biofuel Trading, и Bioenergy solutions, и Timber Technologies.

Все — в одном судебном постановлении. Бонусом — А. Вороновський и Н. Лысый.

Появление этого уголовного производства — совпадение невероятных обстоятельств.

После свержения режима Януковича, новая власть начала расследовать многочисленные коррупционные преступления предшественников. Среди них — экспорт леса за границу, курируемый будто бы Виктором Сивцем, председателем Гослесагентства Украины. Этот, один из ближайших соратников Януковича, по мнению правоохранителей был бенефициаром двух фирм в Великобритании. И ни одна компания не могла экспортировать лес из Украины, не уплатив взятки (в виде консалтинговых услуг) на счета его структур.

Генпрокуратура Украины создала следственную группу. Дело показательное — подобрали лучших. А поскольку Волынь входит в пятерку лидирующих областей по заготовке леса, в группу привлекли здешнего следователя по особо важным делам Сергея Божко.

Человек оценил возложенные на него надежды, распутывая хитросплетения оффшорных компаний и отмывания денег.

Наверное, Сергей Божко увидел, что несмотря на побег Виктора Сивца в Россию и ликвидации обоих фирм, бизнес «главного лесника Януковича» и дальше процветает. Только на смену пришли другие компании-прокладки — и на счетах оседают деньги уже не за консалтинговые, а посреднические услуги.

Для Божко не составляло трудностей установить, что на рынок леса ворвалась Adalare Enterprises Limited, зарегистрирована по адресу фирм Сивца. Как и провести параллели между директорами ликвидированных и созданной: новозеландцами Ian Taylor и Abigail Kalopong, партнерами в бесчисленных проектах и фигурантами международных преступлений — от мошенничеств с банками в графстве Сомерсет, а также хищений 26 млн долларов из строительства завода в Санкт-Петербурге, к ведению пророссийских дезинформационных кампаний в Европе — по отношению войны с Украиной.

А, найдя Abigail Kalopong, и сопоставив с очередными вновь созданными экспортерами, проследить ее связь, к примеру, с Timber Group LLP, что заполонила рынок леса на Черниговщине.

Следователи разрабатывали различные фирмы.

И где-то на этом этапе, дело из Генпрокуратуры передали в НАБУ.

А материал, который не удалось привязать к Сивцу — остался.

Гослесагенство и долларовый снегопад

Следователь Божко летом 2017 года регистрирует уголовное производство. Дает запросы в правоохранительные органы и финансовых разведки в многочисленные европейские страны. И получает всю красоту картины: фирмы — которые покупали, продавали, отмывали. Транзакции и движение средств по счетам. И главное, данные банковских документов и информацию от финансовых разведок — о бенефициарах компаний.

В Украине лесная отрасль — как пирамида. Сверху — Гослесагентство, под ним — областные управления ЛОХ, а еще ниже — государственные предприятия (лесные хозяйства).

С картины, «нарисованной» Сергеем Божко, видно, что руководство из всех этих ступеней лесной пирамиды, способствовало А. Вороновскому и Н. Лысому в экспорте леса. Ведь следователь получил многочисленные документы, которые подтвердили, что именно эти лица были бенефициарами Bioenergy solutions, Biofuel Trading и еще с десятка других компаний, через которые якобы отмывались деньги.

В чем преступление: лесные хозяйства продавали «товар» занижая стоимость (имею контракты с разницей до 56 — 65%). Аргументы разные — от «изменение» влажности до качественных показателей.

Компании украинцев перепродавали лес уже по рыночной цене. Разница – будто бы отмывалась через связанные с ними десяток фирм. Это подтвердил и Госфинмониторинг.

А наличные — распределялись между участниками и шли на взятки руководству лесной пирамиды.

(В дальнейшем, уголовное производство было закрыто. Как это произошло — будет описано в четвертой части).

А вся красота игры заключалась в том, что это были «шальные» деньги.

Bioenergy solutions и Biofuel Trading, расходов, то и особых не несли. Ведь тысячи вагонов с лесом, с товарно сопроводительными документами и накладными ехали с госпредприятий прямо на заводы Egger и Schweighofer в Румынию.

В тоже время,  Bioenergy solutions и Biofuel Trading контракты с госпредприятиями, подписывали на условиях DAP — то есть все расходы до въезда на территорию Румынии – включительно с таможенными платежами — оплачивали продавцы — лесные хозяйства.

А дальше, Bioenergy solutions и Biofuel Trading заключали аналогичные контракты с Egger и Schweighofer, где последние — как покупатели, — несли все расходы на территории своей страны.

Они — лишь исполнители

И как бы ни было все железобетонно с доказательствами в уголовном производстве, но следователь Божко в «экстренном» порядка дело закрыл.

Ведь — даже ребенку понятно, что два рядовых львовских молодых предпринимателя, не могли быть мозгом в этой схеме. Они — обычные исполнители. «Засвеченные».

Организаторы не будут регистрировать непосредственно на себя компании для отмывания денег, они не станут подписантами по банковским счетам в фирмах, которые «экспортируют» древесину. Не будут совершать денежные трансферы. Тем более, когда речь идет о сотнях и сотнях миллионов и тысячах вагонов леса.

Кто же были теми королями, которые держали ключи от коррупционной схемы и потушили пожар прокурорского следствия?

Мы опишем это в части второй. Скоро — «Криминальный авторитет».

Фигурантам расследования были направлены письма с просьбами о комментариях. На момент публикации, ответы не были предоставлены. Если все же, ответы на поставленные вопросы поступят, они будут опубликованы в следующих частях

Тарас Зозулинский

Этот материал созданпри поддержке OPEN Media Hub на средства Европейского союза

Расследование проведено с использованием аналитической системы «YouControl»


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Ця історія розпочалася з випадкової зустрічі. 

В переддень католицького Різдва, я йшов засніженим Львовом, дув сильний вітер, я на ходу прикурював сигарету, та зіштовхнувся із кремезним чоловіком. Той повернувся, і я впізнав у ньому офіцера Служби Безпеки України. Ми познайомилися багато років тому, я та редактор мали зустріч із керівником підрозділу боротьби із корупцією та організованою злочинністю (другою людиною в СБУ області). І власне цей офіцер також був на розмові.

— Що такий не уважний, людей збиваєш – над чим зараз працюєш? —

— Та, тему шукаю, міжнародну — щоб кілька країн були задіяні. —

— Не має що шукати – про ліс зроби. Як під виглядом дров везуть в Європу. —

— З чого почати?

— Маєш назву компанії, прізвище людини. Там сотні мільйонів. У темі – всі. Далі знайдеш сам. –

Частина перша.  Офшорна Естонія та Злочинний Альбіон

Культурний чиновник

Спочатку це скидалося на невдалий жарт. Адже офіцер спецслужб назвав Андрія Вороновського. Цей чоловік відомий у місті. 2010-го, у двадцять шість, Вороновський очолив управління культури та туризму Львівської міської ради. В скандалах помічений не був.

За два роки подав заяву на звільнення.

— Хочеться рухатися вперед. Хочеться заробляти більше, жити спокійніше, — прокоментував свій крок журналістам.

Та зник із публічної площини.

Де ліс, а де бувший культурний чиновник, — подумав я. Але почав перевіряти.

Проаналізував країни, у які державні лісові господарства п’яти прикордонних областей продавали ліс. І почав шукати у реєстрах прізвище екс-очільника культури. Знайшов. На превеликий подив, це не була Румунія, Австрія чи Німеччина – де великі деревообробні гіганти.

Естонці напевне б здивувалися, дізнавшись, що зареєстровані у них компанії купують ліс у масштабних обсягах.

У Талліні у 2013 році, А. Вороновський стає членом правління Bioenergy solutions OÜ (LLC).  Разом із українцем Назаром Лисим (на головному фото праворуч).

Їх партнерки —  естонки Triin Nagel та Katrin Taho.

Стає цікавіше. Все вказує на фіктивну фірму та номінальність управлінців.

Білі комірці

Адреса реєстрації – вулиця Jõe 5. Тут систематично “з’являються” компанії пов’язані із естонськими партнерками українців.

Таhо і Nagel – номінальні директори-секретарі-члени правління. В естонських реєстрах Nagel – згадується у 24 фірмах. Та — справжня бізнес-леді тут – Таhо. Їй вдалося відзначитися у 575-и компаніях.

Фірми пов’язані із Taho були під пильним оком правоохоронців. Йдеться про скандальну в Естонії, справу групи компаній “Divec — Dreiv Grupp”. У їхніх офісних приміщеннях на Jõe 3 – 5 вилучили понад  5 000 документів різноманітних фірм. Слідчі підрозділів боротьби з економічною злочинністю стверджували, що більшість із цих компаній використовувалися для шахрайства.

Було викрито понад 500 схем офшорних фірм.

— Зниження податків та ПДВ. Через замовляння неіснуючих послуг в офшорних компаній, — розповідав юрист податкового департаменту Maret Ambur.

Програвши усі суди, фірми були ліквідовані, повернувши назад у бюджет понад 7 млн євро. Ще майже 9 млн євро незаконно відшкодованих податків, контролюючим органам стягнути не вдалося – закінчилися терміни позовної давності.

Проаналізувавши діяльність компаній Taho та Nagel, зареєстрованих у різні періоди на Jõe 5, розумієш – схеми нікуди не зникали.

Larisberg Development OÜ – була об’єктом досліджень естонських розслідувачів.

FB Eastland OÜ  – була помічена ICIJ у Paradise Papers – в офшорних схемах на Мальті.

Пошук даних, про діяльність кількох десятків організацій обох естонських “бізнеследі”, не дав жодного результату. У них навіть інтернет – ресурсів немає.

І коли перелік перевалив за сотню – мене чекав успіх. Простенький інтернет – сайт. Який все “розклав по поличках”.  InCorpora OÜ — із членом правління Triin Nagel.

InCorpora створить для вас компанію в Естонії. Займатиметься адмініструванням та поданням фінансової звітності. Створить юридичну адресу, надасть послуги секретаря із приймання пошти та відповідей на дзвінки.

Сплячі восьминоги

— Естонія — одна з найрозвиненіших у світі країн. Ви можете підписати свої документи онлайн і керувати своєю компанією з будь-якої точки світу, — інтригує InCorpora.

InCorpora  не лише допомагає у створенні – вам пропонують купити  уже готові компанії – “під ключ”.

Однієї із таких – напевне є Vitison OÜ, із Jõe 5 — управляє Nagel (раніше — Taho ). За даними естонського реєстру, фірма від заснування у 2016 році, “продовжує спати”, так і не почавши свою діяльність.

Масштаби попиту на “білі” офшори вражають.

— Сьогодні в Естонії налічується 150 033 штук таких сплячих «восьминогів» (це 35,1% всіх компаній, зареєстрованих в реєстрі), — підрахували економічні експерти “Inforegistriga”.

У підсумку – така картина: Taho та Nagel реєструють компанію Bioenergy solutions OÜ – на замовлення українців А. Вороновського та Н. Лисого. Займаються звітністю, адмініструванням, секретарськими та представницькими послугами в органах влади Естонії. Інтернет сайт не створюють – жодної публічності.

Бізнес відразу налагодився – я знайшов дані, що Bioenergy solutions почало укладати контракти на купівлю українського лісу вже за кілька місяців.

Із Taho співпраця йшла добре – уже невдовзі вона реєструє (продає) Н. Лисому та А.Вороновському наступну компанію — Timber Technologies OÜ. Напевне, економили кожну копійку – і на секретарів. Бо естонська фірма навіть номер телефону мала український.

Третя компанія – у якій фігурує Вороновський – Legatrans OÜ.

Але, знайшовши фінансові звіти, я зрозумів — це далеко не єдині фірми у схемі. Банківські обороти значні – та не на сотні і сотні мільйонів.

Hiding in plain sight

Хочеш заховати сліди нечесних грошей? Це можна зробити у Великобританії.

Експерти Transparency Intrernational UK, у дослідженні “How UK companies are used to launder CORRUPT wealth”, наводять просто неймовірні факти.

— Згідно із консервативними оцінками Національного агентства боротьби зі злочинністю (National Crime Agency), масштаб відмивання грошей у Великобританії становить від 41 до 102 мільярдів євро щороку, — вказано у дослідженні.

Не дивно, що компанія, яка – як виявиться – тисячами вагонів на місяць вивозила український ліс і назву якої, мені повідомив спецслужбовець (разом із прізвищем Вороновського), значилася у Лондоні.

Biofuel Trading LLP. Зареєстрована влітку 2012 року – коли Вороновський пішов із посади у Львівській міськраді.

Адреса – класика жанру. Кімната, у цьому крихітному будинку, на короткій вулиці Лондона.

(5 Percy Street, London, W1T 1DG)

Якщо не бачити фото, подумаєш — йдеться про увесь бізнес-квартал на Wall Street.

За даними Реєстраційної Палати Великобританії  (Companies House) – тут “оселилося”  21 283 компанії.

За вибірковими підрахунками, станом на сьогодні, активними залишається понад 16 000 організацій.

Затишне місце для експортера українського лісу до Євросоюзу. Дешевенький сайт, зроблений за допомогою безкоштовних інструментів. Ні контактних представників, ні номеру телефону.

Та це вкрай не вписується із фінансовим звітом. Лише за 4 останніх місяці 2016-ого, оборот компанії становив під 17.4 млн євро. Для розуміння — це вартість 7.5 тисяч вагонів лісу !

Biofuel Trading ховається за двома управляючими фірмами.

Одна із них — Bolero Partnership LTD. Вона входить до мережі офшорних компаній, пов’язаних спільними власниками та кімнаткою на Сейшелах. У старому двоповерховому будинку – відомому як прикриття для російської мафії – у аферах із брудними грошима у футбольних махінаціях.

Мережа – в тандемах – у сотнях компаній Великобританії.

Чому у тандемах? Законодавство Великобританії передбачає, що засновником LLP повинно бути, як мінімум дві організації/особи.

І звісно, брудні гроші проходять по рахунках за межами країни. Розслідувачі з Великобританії, у нещодавньому дослідженні доводять, що у банківській системі Сполученого Королівства це б відразу впало в око борців із злочинністю. Тому, переважна кількість непрозорих компаній мають рахунки у Латвії та Естонії.

Чи офіси. Я знайшов адресу цього напівзруйнованого будинку в Ризі. Тут “веде” бізнес одна із англійських фірм наших сейшельських друзів. Окрім неї – ще поселилося 203 компанії.

(Jersikas iela 29—2, Riga)

Під крилами бізнес-ангелів: тероризм та дитяче порно

За сейшельським офшорним угрупуванням ховаються численні міжнародні злочинні структури.

Вони створюють все нові та нові фінансові піраміди, обдурюючи людей. Як от – махінації Richmond Berks Europe – в яку залучали гроші, обіцяючи 1.5 % доходу на день (547 % в рік).

Чи Generic Community – в якій Rimvydas Giedra, затягуючи довірливих вкладати гроші, особисто розповідав казки про неіснуючих бізнес-ангелів, що із намірів допомогти людству, вирішили надати його проекту 2.29 млрд євро.

Засновані сейшельським угрупуванням компанії фігурують у різних мережах із відмивання грошей та шахрайських схемах.

Та це дрібниці – у порівнянні з відкритим кримінальним провадженням за фінансування тероризму та підтримку сепаратистів.

Чи розповсюдженням дитячого порно і дитячою онлайн проституцією.

І напевне, з огляду на описане, навіть не варто зупинятися на схемах, де директори українських стратегічних підприємств підозрюються у зловживанні владою та розкраданні мільйонів, історіях із зменшенням розмірів податків та митних платежів для українських імпортерів.

І легалізації хабарів. До прикладу, через компанію Blessington trade LLP. За версією Національного Антикорупційного Бюро України, це була одна із англійських фірм, через які могли відмиватися гроші, отримані компаніями народного депутата України Миколи Мартиненка, як хабарі від чеської Škoda JS, при продажах обладнання на ДП НАЕК «Енергоатом».

Контрабандист

Є у цій історії кумедний персонаж.  Директор Na Consulting LTD – другої компанії – засновниці -експортера українського лісу Biofuel Trading.

Це Roy Ervin Conrad Delcy. Він настільки “успішний” бізнесмен, що навіть особисто контрабанду з Європи до Росії повіз.

Чоловік, з паспортом Британських Віргінських островів, тісно пов’язаний із нашою сейшельською публікою.  А заснована його Na Consulting – фірма Integra Global Trade LP – приводить до будиночку в Шотландії.  Будете в Единбурзі – обов’язково сфотографуйтеся. Сюди записали 277 909 компаній.

Саме Roy Ervin допоміг вийти на слід.

Серед сотень промоніторених  фіктивних організацій, засновників, директорів – лише Na Consulting LTD – зустрічалася всього у двох фірмах. Я взяв її в опрацювання.

Слідчий з Волині

— Так а чого ти сидиш у реєстрах тих всіх країн? Молдова, Білорусь, Росія, Казахстан, Румунія, Литва, Естонія. Ліс же вивозили з України. Ти у наші дивився?,- насміялася дружина, в другий тиждень моїх невдалих пошуків.

І хоча успіх лежав на долоні – сам до нього не дійшов. А тут кілька хвилин і Єдиний державний реєстр судових рішень  знаходить  Na Consulting.

А поряд —  Integra Global Trade (виявиться, що також в схемі), і Biofuel Trading, і Bioenergy solutions, і Timber Technologies.

Усі —  в одній судовій ухвалі. Бонусом  — А.Вороновський та Н. Лисий.

Поява цього кримінального провадження – збіг неймовірних обставин.

Після повалення режиму Януковича, нова влада почала розслідувати численні корупційні злочини попередників. Серед них —  експорт лісу за кордон, курований начебто Віктором Сівцем, головою Держлісагенства України. Один із найближчих соратників Януковича, на думку правоохоронців був бенефіціаром двох фірм у Великобританії. І жодна компанія не могла експортувати ліс з України, не сплативши хабарі (у вигляді консалтингових послуг), на рахунки його структур.

Генпрокуратура України створила слідчу групу. Справа показова — підібрали найкращих. А, оскільки Волинь входить у п’ятірку лідируючих областей по заготівлі лісу, у групу залучили тутешнього слідчого в особливо важливих справах Сергія Божка.

Чоловік оцінив покладені на нього надії,  розплутуючи хитросплетіння офшорних компаній та відмивання грошей.

Напевне, Сергій Божко побачив, що попри втечу Віктора Сівця до Росії та ліквідацію обох фірм, бізнес “головного лісника Януковича” і далі процвітає. Лиш на зміну прийшли інші компанії – прокладки – і на рахунках осідають гроші вже не за консалтингові, а посередницькі послуги.

Для Божка не складало трудностей встановити, що на ринок лісу увірвалася Adalare Enterprises Limited, зареєстрована за адресою фірм Сівця. Як і провести паралелі між директорами ліквідованих і створеної – новозеландцями Ian Taylor та Abigail Kalopong, партнерами в незліченних проектах і фігурантами міжнародних злочинів – від шахрайств із банками у графстві Сомерсет та розкраданням 26 мільйонів доларів з будівництва заводу у Санкт-Петербурзі, до ведення проросійських дезінформаційних кампаній в Європі —  по відношенні до війни з Україною.

А, знайшовши Abigail Kalopong, та зіставивши з черговими новоствореними експортерами, простежити її зв’язок, до прикладу, із Timber Group LLP, що заполониларинок лісу на Чернігівщині.

Слідчі розробляли різні фірми.

І десь, на цьому етапі, справу із Генпрокуратури передали до НАБУ.

А матеріал, який не вдалося прив’язати до Сівця – залишився.

Дежлісагенство та доларовий снігопад

Слідчий Божко влітку 2017-го реєструє кримінальне провадження. Дає запити до правоохоронців та фінансових розвідок в численні європейські країни. І отримує всю красу картини: фірми — які купували, продавали, відмивали. Транзакції та рух коштів по рахунках. І головне, дані банківських документів та інформацію від фінансових розвідок – про бенефіціарів компаній.

В Україні лісова галузь – як піраміда. Зверху – Держлісагенство, під ним – обласні управління ЛМГ, а ще нижче – державні підприємства (лісові господарства).

Із картини, “намальованої” Сергієм Божком, видно, що керівництво із усіх цих сходинок лісової піраміди, сприяло компаніям А. Вороновського та Н.Лисого в експорті лісу.  Адже слідчий отримав численні документи, які підтвердили, що саме ці особи були бенефіціарами Bioenergy solutions, Biofuel Trading та ще з десятка інших компаній, через які начебто відмивалися гроші.

У чому злочин: лісові господарства продавали “товар” занижуючи вартість (маю контракти із різницею  до 56 – 65%). Аргументи різні – від “змінення” вологості до якісних показників.

Компанії українців перепродували ліс уже за ринковою ціною. Різниця – начебто відмивалася через пов’язані із ними десяток фірм. Це підтвердив і Держфінмоніторинг.

А готівка – розподілялася між учасниками та йшла на хабарі керівництву лісової піраміди.

(У подальшому, кримінальне провадження було закрите. Як це сталося – буде описано у четвертій частині).

А вся краса гри полягала у тому, що це були “шальні” гроші.

Bioenergy solutions та Biofuel Trading, витрат,  то й особливих не несли. Адже тисячі вагонів із лісом, із товаро супровідними документами та накладними їхали із держпідприємств прямісінько на заводи Egger та Schweighofer до Румунії.

Натомість, Bioenergy solutions та Biofuel Trading контракти із держпідприємствами, підписували на умовах DAP – тобто усі витрати до в’їзду на територію Румунії – навіть митні платежі – оплачували продавці — лісові господарства.

А далі, Bioenergy solutions та Biofuel Trading укладали аналогічні контракти із Egger та Schweighofer, де останні – як покупці, — несли усі витрати на території своєї країни.

Вони – лише виконавці

І як би не було все залізобетонно із доказами у кримінальному провадженні, та слідчий Божко  в “екстреному” порядку справу закрив.

Адже – навіть дитині зрозуміло, що два пересічних львівських молодих підприємця, не могли бути мозком у цій схемі. Вони – звичайні виконавці. “Засвічені”.

Організатори не будуть реєструвати безпосередньо на себе компанії для відмивання грошей, вони не ставатимуть підписантами по банківських рахунках у фірмах, що “експортують” деревину. Не здійснюватимуть грошові трансфери. Тим паче, коли мова йде про сотні та сотні мільйонів і тисячі вагонів лісу.

Хто ж були тими королями, які тримали ключі від корупційної схеми та загасили пожежу прокурорського слідства? 

Ми опишемо це в частині другій. Незабаром — “Кримінальний авторитет”. 

* Фігурантам розслідування були надіслані листи з проханнями про коментарі. На момент публікації, відповідей не було надано. Якщо все ж, відповіді на поставлені запитання надійдуть, вони будуть опубліковані в наступних частинах

Тарас Зозулінський

Цей матеріал було підтримано проектом «OPEN Media Hub», за фінансування Європейського Союзу.


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO