Теги Posts tagged with "Гофер Украина"

Гофер Украина

— Тарас Игоревич, добрый день, — обращение в такой форме в восемь утра, от незнакомого человека, интриговало.

— Меня зовут Михаил Дэрбаль, вы обо мне не слышали? Поищите.

Друзья рассказали, что вы интересуетесь покупателями леса. Просили выйти на контакт. Я думаю, не стоит этим заниматься — оно вам ничего не даст. —

Часть четвертая. Генпрокурор

Давний подчиненный

Телефонная беседа длилась где-то полчаса — Дэрбаль настойчиво предлагал делать другие темы, информацию по которым он может предоставить.

Мужчина оказался не простым. Как оказалось, он много лет проработал в милицейских подразделениях по борьбе с экономической преступностью. Делал карьеру при министре Луценко, руководил спецгруппами в лесной сфере.

Впоследствии, офицер Дэрбаль перешел в контролирующие органы системы лесного хозяйства Волынской области.

А собственно, Волынь, в течение 3 месяцев я «бомбил» запросами — это единственная область, ни один лесхоз с которой не предоставил названий контрагентов — покупателей леса.

На Волыни было завязано и крайне опасное — для Гослесагентства — уголовное расследование.

Схема. Коротко

В предыдущих главах я описал сделки с экспортом.

Скрытые в оффшорах, английские и эстонские компании львовян Н.Лысого и А. Вороновского, покупали у госпредприятий лес по заниженным ценам. И — перепродавали в Европу. По данным следствия, разница — распределялась между участниками схемы, шла на взятки и Волынскому областному управлению лесного и охотничьего хозяйства (ВОУЛОХ) и руководству лесной отрасли. А еще, отмывалась через десяток контролируемых украинцами компаний.

Однако, уголовное производство было закрыто. Как это произошло — будет описано ниже.

Купля-продажа — проводились по документам, но в то же время, вагоны с лесом ехали от госпредприятий напрямую к европейским перерабатывающим заводам. А, схема с использованием компаний — посредников применялась исключительно для аккумулирования разницы в цене.

Сергей Божко, один из «неудобных» следователей прокуратуры Волыни, ранее работавший по делу экс-главы лесной отрасли Сивца, начал распутывать все хитросплетения этой схемы.

С картины, «нарисованной» Божко, видно, что руководство Гослесагентства и ВОУЛОХ, способствовало Вороновскому и Лысому в экспорте леса. Ведь — лесные хозяйства продавали «товар» значительно занижая стоимость (до 56 — 65%).

Возник вопрос — почему Волынь?

Три товарища и Колесник

2005-й год. Улыбающийся Волынский губернатор Владимир Бондарь (слева на фото) ведет центром Луцка высокого гостя — недавно назначенного Министра внутренних дел Юрия Луценка. Справа — Виктор Быстрый, которого министр привез руководить милицией области.

Фото — Волынская служба новостей

На этом фото не хватает еще одного нашего героя — Богдана Колесника. «Властелина» волынских лесов. Он руководил этой отраслью в регионе от двух тысячного, и продержал «булаву» почти 14 лет.

В Колесника два сына: Роман и Зиновий — в 2000-х — на руководящих должностях в гослесхозах Волыни.

В октябре 2006 года Зиновий Колесник с товарищем Александром Кватырком в бар пришли. А там закрыто — милиционеры следственные действия проводят. Ребята такого «пренебрежения» не вытерпели — началась драка с милиционерами. Один из правоохранителей применил оружие.

В любой стране нападение на милиционеров — тяжелое преступление.

Но …

Милицейский департамент внутренней безопасности начинает штормить двух милиционеров, на которых было совершено нападение. Проверяют, таскают по допросам.

И наверняка — их спас политический расклад сил — в декабре 2006-го министра Луценка отправили в отставку, а в январе — уволили и Быстрого.

Уголовное дело расследовалось — вину на себя взял Александр Кватырко. От судимости его спасла лишь амнистия.

«Вывод» из-под удара сына, Богдан Колесник не забыл. Кватырко получает должность главного лесничего Маневицкого лесхоза.

А что другие товарищи?

Губернатор Бондарь берет уволенного Быстрого себе в заместители в Волынскую облгосадминистрацию.

Впоследствии, Бондарь идет на повышение и становится советником Президента Украины.

А Луценка — снова назначают главой МВД. Молниеносно, он возвращает Быстрого руководить милицией Волыни.

Не забывает своих друзей и Богдан Колесник. Идет выше — теперь его можно “охрестить” и «властелином Земель волынских лесов».

Видео из расследования Четвертая власть Волынь

Недалеко от Луцка на балансе ГП «Волынский лесной селекционно-семенной центр» находилось почти 6 га земли. Это было подразделение Волыньлеса (ВОУЛОХ). Руководитель этого ГП и сам Колесник обращались с ходатайствами и согласованиями о передаче этой земли сельсовету.

А дальше земля была распределена между «сильными волынского мира». Здесь и депутаты, политики, чиновники, председатель суда.

Агентство журналистских расследований «Четвертая власть» исследовала перечень лиц, которые бесплатно получили земельные участки.

Бондарь «взял».

На сегодня он ее продал. Зато Быстрый дом там таки имеет.

Правда, интересная история вышла — выделили одному человеку, потом земля перешла к милиционеру, подчиненному Быстрого. Далее — к матери. И только тогда земля и дом — Быстрому. Одним словом – не докопаешься.

«Дело Колесника»

Приход к власти Януковича не только не поколебил, но и укрепил позиции Колесника. “Властелин” лесов продолжает управлять ВОУЛОХ и проходит в Волынский областной совет. Вместе с ним — депутатом становится и сын Роман, который уже успел поруководить одним из гослесхозов области. А вот сына Зиновия — президент Янукович назначает главой Киверцовской райгосадминистрации.

Не забывал начальник ВОУЛОХ Колесник и о спасителе своего сына — Кватырко. Сначала, он «пристроил» его руководить ГП «Владимир-Волынское ЛОХ», а впоследствии — директором Цуманского лесхоза.

«Колесники и Кватырко» — коллаж автора

Непродолжительную смуту обществу Колесников принесла Революция Достоинства. Безумное давление активистов, пикеты, жалобы «на Киев», визиты с оружием в ВОУЛОХ и принуждение написать заявление на увольнение.

Колесника уволили. Это был шаг назад — чтобы потом сделать два вперед.

На Волынь назначили Анатолия Коцуру — нового прокурора. Фигура “властелина леса” была самой скандальной — общественность требовала расследования «Дела Колесника».

Новоназначенный прокурор обещал тщательно изучить и «разобраться по закону».

Не рассчитал сил человек. Кто бы ему это дал сделать!

За несколько месяцев Коцуру уволили со скандалом. Экс-прокурор не сдался и начал судиться.

Что же это за «Дело Колесника» такое?

Уголовных производств подобных расследовали много — фактически по каждому руководителю лесхоза Волыни. Объединяла — схема. Экспорт леса.

А назвали именем “обладателя леса“ — по нескольким причинам.

В одном деле — обвиняемым в совершении преступления был Зиновий Колесник (за криминал в должности директора Маневицкого лесхоза).

Во втором — Александр Кватырко — за преступления в должности на ГП «Владимир-Волынского ЛОХ».

И во всех тех делах общим является то, что директора лесхозов совершали преступления – исполняя устные указания руководства ВОУЛОХ.

Следствие установило, что руководители лесхозов заключали договоры на продажу леса в обход аукционов, по заниженным ценам. И только с теми компаниями, которые предоставлялись руководством ВОУЛОХ.

Антикоррупционные активисты уже «видели» Кватырка и его товарища Колесника за решеткой. Но — другого мнения были правоохранители.

Прокуроры так «старательно» расследовали уголовные производства, назначали экспертизы, повторные, следственные действия. Еще и в судах задержки.

А Колесник и Кватырко — раз — и ходатайство подают: освободите нас от уголовной ответственности. Поскольку срок давности истек.

Так, во второй раз — после нападения на милиционеров — товарищи ускользают из-за решетки.

Кватырко в 2015 — м прямо в кресло начальника ВОУЛОХ. Которое пробыло без тепла Колесника всего лишь 1.5 года.

Видео — hromadske.volyn.ua

В 2016-м — на Олимп возвращаются три товарища. Сначала — с нарушением законодательства и из-за изменений в Конституцию Украины, Генпрокурором выбирают Луценко, который даже юридического образования не имеет.

Поскольку, в органах прокуратуры у него опыта работы нету тоже, поэтому для него не проблема лоббировать назначение «боевого милицейского» друга (без такого же опыта) на должность первого заместителя прокурора Волынской области. Виктора Швыдкого.

Бондарь становится заместителем председателя Гослесагентства, а через несколько месяцев — полноправным руководителем.

Владимир Бондарь. Фото — Гослесагентства

Наследник

Так вот — жизнь наладилась. И собственно после вступления в должность Кватырка в 2015-м — и в последующие годы — скрытые в оффшорах, английские и эстонские компании львовян Н. Лысого и А. Вороновского, покупают в гослесхозов Волыни лес по заниженным ценам. И — перепродают в Европу.

Учитывая «Дело Колесника», ничего нового посредники не придумали — все это существовало в области много лет до этого — менялись только бенефициарыРуководство ВОУЛОХ дает указания лесхозам — продавать этой и этой фирме — по такой и такой цене. Конечно – наверное взятки.

Уголовных производств и судебных дел по лесу на Волыни сотни. Но относительно Biofuel и Bioenergy — дело не рядовое.

В ходатайстве о наложении ареста на изъятии во время обысков доказательств, следователь указывает — взятки платили руководству ВОУЛОХ и Гослесагентства.

Первое — возглавляет Кватырко. Конечно, есть заместители.

А вот в Гослесагентстве — и руководитель то один. Бондарь Владимир Налькович.

Только по одной из уголовных статей получателям взяток «светило» от 8 до 12 лет.

Еще — конфискацию имущества поймать можно.

Амнистия или срок давности — тут уж не светили.

А волынский следователь Сергей Божко — упрямый — рыл и рыл …

— Видите на обочине леса рекреационный пункт, остановитесь … Поймайте глоток лесного воздуха, — делится советами начальник Кватырко, активный пользователь в Фейсбуке.

И это пишет-пишет. А полиция дела очередные открывает. Вот — в начале прошлого года по вырубки в заказнике Цуманская Пуща.

Учитывая, на потенциальных организаторов вырубки, полиция дело долго волокитила. А здесь — началась активность.

Крестовый поход прокурора Коцуры

В феврале 2018-го, Анатолий Коцура, который еще четыре года назад дал слово тщательно изучить и «разобраться по закону» в «Деле Колесника» окончательно выигрывает споры. Судьи признают его увольнение незаконным и обязывают Генпрокуратуру возобновить человека на должности.

Анатолий Коцура дал бой лесной корупции. Фото — прокуратура АРК

В прокуратуре Волыни воссиял зеленый свет.

Из-за активизации процессуального руководства прокуратуры, полиция проявляет значительные успехи в расследовании незаконных вырубок в Цуманской пуще. Роману Колеснику и Александру Кватырко объявляют подозрения.

По делу Biofuel и Bioenergy — волынские прокуроры приезжают с обысками во Львов.

На деревообрабатывающее предприятие «Гофер Украина» Вороновского и Лысого. Через которое, по данным Госфинмониторинга и следствия, также отмывали деньги.

Гофер Украина – фото — http://goferukraine.com.ua/

Обыск проводят и по месту регистрации Вороновского. А в его кошельке находят ряд квитанций, о предоставлении финансовой помощи компании «Гофер Украина» — более чем на 2.2 млн. грн.

Так близко, ни к сыновьям Колесника, ни к Кватырко, ни к экспортным схемам правоохранители еще не подбирались.

А по делу Biofuel и Bioenergy — следователю Божко, наверное, оставалось вписать в подозрение только фамилию руководителя Гослесагентства.

Луценко вступает в игру

Вмешался лично Генпрокурор. На том и закончилась фиеста Анатолия Коцуры. В начале июня 2018-го Луценко переводит его на Херсонщину.

Товарищ Луценка и Бондаря — Быстрый. фото www.volyn24.com

Исполнять обязанности руководителя стал первый заместитель прокурора области. Виктор Быстрый.

Уже в следующем месяце — следователь Божко закрывает уголовное производство по лесной экспортной деле! С формулировкой — отсутствует состав уголовного преступления

В следующем месяце — Быстрый уже становится полноправным прокурором Волыни.

Вскоре, из-под удара выводят и «наследника Колесника» в деле рубок в заказнике Цуманская пуща. Процессуальный руководитель — работник прокуратуры — закрывает производство в части подозрения Александра Кватырка — за отсутствием состава преступления.

Рубки в заказнике — фото — «Экология Право Человек»

Кому дрова?

Экспортная схема вывоза леса, воплощаемая компаниями львовян Вороновского и Лысого — Biofuel и Bioenergy, и как окажется Integra Global Trade LP (которая кроме отмывания денег, еще и непосредственно «возила» лес) — начиналась еще с 2014 года.

Но значительных масштабов она достигла в шестнадцатом. Тогда, уже несколько месяцев, в Украине действовал мораторий на экспорт лесоматериалов в необработанном виде.

Несмотря на это, указанные оффшорные прокладки начинают бешеными темпами наращивать масштабы вывоза украинской древесины. По документам — на деревообрабатывающие заводы Egger и Schweighofer в Румынию — направлялись дрова.

Конечно, эта схема была не единственной в Украине. Говорить о том, что только указанные компании были «в теме» — неправильно. Но на лесном рынке — они занимали лидирующие позиции, и безусловно — Западная Украина «была их».

Я нашел доказательства: под видом дров, в Европу экспортировали лесоматериалы.

Бой за лес: таможенники начинают

В Государственой Фискальной Службе Украины (налоговая и таможня) много лет знают о схеме вывоза леса под видом дров. Таможенники, входящие в эту структуру имеют и все средства, чтобы довести такие преступления.

Начиная с 2016-го ГФС систематически пытается это сделать. Однако, так же последовательно, «влезть» в тему экспорта леса таможенникам не дает Генпрокуратура.

Только в ГФС начинается активизация в лесной сфере — прокуроры инициируют уголовные производства в отношении экспорта грецких орехов. Который, контролируется таможенниками во многих областях.

Еще в 2015-2016 годах, когда таможенники впервые начали исследовать и проверять, в том числе и схему Biofuel, Bioenergy и Integra, прокуратура инициировала расследование, где фигурировало руководство ГФС Винницкой области. Эту структуру тогда возглавлял Мирослав Продан. Речь шла именно за таможенное оформление орехов, а руководителя допрашивали в качестве свидетеля.

Но уже летом 2016-го Продан назначен и.о. заместителя председателя ГФС Украины. А уголовное производство закрыли.

Инициирование систематических проверок по экспорту леса органами ГФС, неизбежно выливалось в новые дела по экспорту грецких орехов, который «крышевали» таможенники.

К концу шестнадцатого ГФС получает необходимые доказательства и начинает судебные процессы, в том числе и по экспортной схеме Biofuel на Львовщине.

И уже в феврале 2017-го Генпрокуратура возбуждает очередное производства — где фигурируют руководители ГФС Черновицкой и Одесской областей. Здесь и о создании преступной организации, которая совершала тяжкие преступления, и о легализации и отмывания доходов. Все конечно крутиться вокруг грецких орехов.

В следующем месяце Мирослав Продан уже становится и.о. председателя ГФС Украины.

Стороны готовятся к решающему бою. Начинается персональное противостояние Генпрокурора и главы ГФС.

Продан и Луценко. коллаж — автора

Лес экспортируют под видом дров

Таможенники начали готовить «ядерный» удар по схемам экспорта древесины. Они били в двух направлениях — доказать разницу в цене. То есть, колоссальные убытки госпредприятий лесной отрасли.

Вторая болевая точка — вывоз леса под видом дров.

К примеру, «Бизнес Цензор» подсчитал, что только за шесть месяцев 2018-го, и только Egger купил 120 000 тонн украинских дров.

Деревообрабатывающие гиганты Egger и Schweighofer – это не котельни. Для чего им столько дров?

ГФС начала отправлять запросы к румынским коллегам-таможенникам. Те — собрали свою информацию, направили письма — получили ответы от Egger и Schweighofer. И вернули назад.

Украинские таможенники сравнили цены, указанные в контрактах, по которых лесхозы продали древесину оффшорам. И сопоставили ее с данными Egger и Schweighofer, по которым они купили лес в этих прокладок. Подсчитали вероятные убытки госпредприятий. Наверное, были ошарашены.

Вот я открыл первое лучшее постановление суда — по компании связанной с львовскими товарищами Вороновским и Лысым — Integra Global Trade LP.

Несколько месяцев, только с одного Сокирянского лесхоза на Буковине, навозила в румынский Egger — 102 вагона дров. Разница в цене — 56%. Это нереально грандиозные суммы. Скорее всего — взятки. И соответственно — потери госпредприятий.

К примеру, только за несколько месяцев, и только из указанного Сокирянского лесхоза — на 102 вагонах — разница в цене составила более 5.5 млн.

Bioenergy — там вообще 65% разница. Она, между ценой лесхоза и реальной стоимостью продажи компании Egger, составила почти 315 тыс. Только на шести вагонах.

По второй составляющей — также «картина маслом». Согласно документам румынских таможенников и компании Egger Romania S.R.L. — по нашим прокладкам —  Biofuel, Bioenergy, Integra.

Продукция румынами растамаживалась по коду товара 4403 (лесоматериалы). И отпускалась компанией Egger в свободное обращение также по коду товара 4403.

Иллюзионисты наши схемщики. И волшебники. Едут с Украины в вагонах дрова — 4401. А переехав границу — в Румынии — превращаются в 4403. Лесоматериалы. Запрещенные к вывозу из страны.

Всего за несколько месяцев 2016-го, и только по Черновицкой и Львовской областях — под две сотни таких эпизодов.

фото http://vikna.if.ua

Но этой информации таможенникам было мало. Нужны были решения судов, которые подтвердили бы вывоз леса под видом дров. Любые: о привлечении даже к административной ответственности. И любого — работника лесхоза или таможенного брокера. Но — такие решения судов автоматически подтвердили бы схему с дровами.

Таможенники — на местах — начали составлять протоколы о нарушении таможенных правил. И обращаться с исками в суд.

Луценко снова в игре

56-65% разница в цене. В таких «шальных» лесных деньгах — чужих не любят. Как и тех, кто пытается ломать схему.

Генпрокуратура открывает самое опасное уголовное производство по экспорту грецких орехов. Расследуют под людей Продана. Здесь и заместители главы ГФС Винничины. Да и сам руководитель — Руслан Осмоловский.

Р. Осмоловский, из команды Продана — фото ДФС

В январе 2018-го — еще одно уголовное производство. Как объяснит впоследствии Луценко — начали работать лично по Продану.

Летом восемнадцатого — обыски в ГФС Винницкой области, Осмоловскому объявляют подозрение. Речь идет о потерях бюджета более чем на 300 млн гривен.

Видео – с брифинг Луценка

— Мы считаем, что с 2014 года на территории Винницы было создано устойчивое иерархическое объединение, в состав которого вошли действующие представители ГФС, которые имеют серьезные связи с сотрудниками центральных правительственных учреждений в столице … В 2015-2016 году эта преступная организация обеспечила назначение на важные посты в ГФС людей, связанных с незаконной деятельностью Винницкой таможни, — говорил Луценко.

— Да, у меня есть претензии к Продану. Пока я озвучиваю претензии к множеству случаев по контрабанде, которые допустили его подчиненные. Но сейчас я работаю по делу, в котором у меня есть претензии к нему персональные. В тот момент, когда я получу достаточное количество доказательств, сделаю процессуальное решение, — “добивал” в следующем месяце противника Луценко.

Уже на следующий день — свой брифинг проводит Продан. Он сообщает, что правоохранители шантажируют его, семью и окружение.

Видео — с брифингу Продана

И бросается в контратаку.

— В последнее время в отношении меня и сотрудников ГФС оказывается давление от правоохранительных органов. Я представляю, как оно будет усиливаться, когда появятся первые результаты контрольно-проверочных мероприятий по лесной отрасли. Убежден, что истерия у некоторых будет намного больше чем сейчас. Я обращаюсь к руководству Генеральной прокуратуры Украины. Вы уже два месяца шантажируете меня, семью и моих близких, что у вас есть информация относительно меня. Если она есть, предъявляйте. Если можете, затяните еще на месяц — я завершу все проверочные мероприятия, связанные с лесной отраслью. И я уверен — на таком брифинге мы увидим и услышим очень много интересного «- закончил брифинг Продан.

Один из судов — на который возлагали надежду таможенники — Апелляционный суд Черновицкой области. Здесь находилось на рассмотрении большое дело, где фигурировали компании Bioenergy и Integra.

Продан намекал на причастность Генпрокуратуры к лесным схемам. Не случайно, ведь несколько дел слушалось именно по компаниям Biofuel, Bioenergy, Integra.

Были и другие.

Но Продан не успел получить нужных решений суда. В начале сентябре 2018-го он ушел в отставку.

На мою просьбу о комментариях, поданную через его адвоката, Продан не ответил.

Украинские судьи

А в октябре — таможенники проиграли апелляцию.

Судьи нашли три зацепки, на которых базировались их решения:

  1. предоставленные румынской стороной документы, в частности — таможенные декларации, является не надлежащими доказательствами. Потому, что полученные украинскими таможенниками уже после того, как лес пересек границу;
  2. предоставлены румынской стороной документы, ответы, копии накладных — также не могут быть доказательствами по делу – потому, что предоставлены в неофициальном переводе;
  3. и — самое главное — суды не учитывали никаких данных компании Egger — о том, что она получала лесоматериалы по коду 4403 — запрещенные к экспорту.

Почему?

Здесь и вся красота игры — никаких договорных отношений гослесхозы с Egger не имели!

Вот собственно, для того руководителям в лесной отрасли и нужны оффшорные прокладки. В случае каких-либо расследований, директора лесхозов с улыбкой скажут: из Украины дрова вывозили? А румынский Egger лес покупал? К чему же здесь мы — мы им ничего не продавали.

фото  — http://firtka.if.ua

А владельцы больших мощных европейских гигантов — и журналистам, и правозащитникам, и экологам и даже местным правоохранителям — также вытянут контракты. И объяснят — что о незаконном украинском лесе вообще впервые слышат. Потому, что покупали лес не в украинских гослесхозов. А в английских, шотландских, эстонских или латвийских компаний.

Честные и праведные

— На лесную отрасль идет серьезная атака, — год назад раздавал интервью Владимир Бондарь.

Глава Гослесагентства так защищался от расследования Earthsight — экспертной организации из Великобритании.

Что мог Бондарь противопоставить доказательной базе незаконного экспорта леса за границу?

— Все лесохозяйственные предприятия работали абсолютно в законной плоскости, и если происходил экспорт, он был по всем законам Украины. —

Конечно, конечно, конечно. Главному Лесничему страны виднее. Как и его товарищу — Генпрокурору.

… В заключительной — пятой части — о том, какие мощные «воровские» кланы решили подмять под себя экспорт леса. И откуда преступники узнали о денежных оборотах в схеме.

Уже скоро – «Бухгалтеры мафии».

* Все судебные документы, которые были использованы при подготовке материала, взяты из Единого государственного реестра судебных решений Украины.

** Фигурантам расследования были направлены письма с просьбами о комментариях. На момент публикации, ответы не были предоставлены. Если все же, ответы на поставленные вопросы поступят, они будут опубликованы в следующей части

Тарас Зозулинский

Предыдущий материал серии читайте по ссылке

Этот материал создан при поддержке OPEN Media Hub на средства Европейского союза

Расследование проведено с использованием аналитической системы «YouControl»


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Молодой парень прогуливался центром вечернего Лондона. Как на свой возраст, он был крайне успешным. Весомые достижения в спорте, бизнес в разных странах, обучение в престижном английском London College of Business Management.

Переходя реку Темзу, что-то заставило его остановиться. Он захотел сделать фото — понравился вид Тауэрского моста, заполненного иллюминацией. Эти две башни — которые как будто бы символизировали семейный дуэт — отца с сыном.

Юрий Копытко запостил фото в Фейсбуке и пошел дальше по центру Лондона (реконструкция вероятных событий — авт.).

Тем временем, в разных уголках Украины, беспощадно рубили лес, который вскоре в тысячах вагонов, через зарегистрированные в Великобритании компании, поехал в Европу. По схеме, в которой мозгом и организатором «прослеживается» отец парня — Богдан Копытко.

Часть третья. Адвокат

Схема. Коротко

В предыдущих главах я описал сделки с экспортом.

Скрытые в оффшорах, английские и эстонские компании львовян Н.Лысого и А. Вороновского, согласно постановлению суда, покупали у госпредприятий лес по заниженным ценам. И — перепродавали в Европу. По даным следствия, разница распределялась между участниками схемы, шла на взятки руководству лесной отрасли и «отмывалась» через десяток контролируемых украинцами компаний.

Как указано в постановлении суда, купля-продажа проводились по документам, зато вагоны с лесом ехали от госпредприятий прямо к европейским перерабатывающим заводам. А схема с использованием компаний — посредников применялась исключительно для аккумулирования разницы в цене.

*В дальнейшем, уголовное производство было закрыто. Как это произошло — будет описано в четвертой части.

Двое исполнителей вывели меня на близкое окружение, чуть ли не самого мощного криминального авторитета Украины — Богдана Копытка. Который “ведет дела” и в Европе.

Как свидетельствуют собранные факты, именно за экспортную лесную схему разгорелась кровопролитная война.

Сначала, было устроено покушение на самого Копытка — погибло трое охранников.

Организатором полиция называла Б. Гаврылюка, который, за данными “Ратуши” известен как руководитель боевого крыла «бригады» «Вовы Морды» (Владимира Дидуха), другого мощного преступного авторитета.

Впоследствии, спецназовцы задержали группу мужчин, которые готовились расстрелять из пулемета ДШК самого «Вову Морду».

Генпрокурор назвал это планируемое убийство — местью, в ответ за неудачное покушение на Б. Копытка.

Источники в ГПУ идентифицировали журналистам «соорганизатора» покушения — Андрея Солтыса.

Он является следующей звеном, которое приводит экспортный бизнес  компаний Вороновского и Лысого к организационной «тени» Богдана Копытка.

Золотая девятка

Еще в апреле прошлого года, волынский следователь Божко имел развязаные руки и ударными темпами приблизился вплотную к непосредственным исполнителям в схеме.

За считанные дни он приехал с обысками на предприятие «Гофер Украина», чтобы дополнительно подтвердить доказательства Госфинмониторинга об отмывании денег.

Обыскивало, возглавляемое следователем общество прокуроров, и непосредственно А. Вороновского.

А вот вторую украинскую компанию — через которую Biofuel Trading і Bioenergy solutions отмывали деньги — найти не удалось.

Ведь после возбуждения уголовного производства, ЧП «Консалтинговою компанию “Укревроинтеграция» переписали на фиктивных владельцев — самого «нового» директора уже много лет не могут найти с  несколько десятков следователей в еще большем количестве уголовных производств.

«Укревроинтеграцию» перерегистрировали в панельную многоэтажку в Киеве — с более чем сотней квартир. И с указанием — только номера дома. Ищи ветра в поле.

Новоиспеченными владельцами компании стали Максим Ковальчук и Руслан Ц.

Они входят в «золотую девятку», документы которой используются для регистрации сотен фиктивных компаний, за которыми скрываются настоящие владельцы.

Это гигантская  империя конвертационных центров, компаний из незаконного возмещения НДС, занижения налогов и пошлин, и отмывания грязных денег.

Эти девять человек выступают “партнерами” по многочисленных бизнесах – с разными видами деятельности и по всем уголкам страны. Общие телефоны, адреса, и десятки уголовных производств в истории. Пока правоохранители распутывают схемы по одним компаниям, на «золотую девятку» регистрируют все новые и новые.

Проанализировав около полусотни судебных документов становится понятно, что эта конвертационная империя создана группой связанных лиц, ведь в том или ином уголовном производстве встречается аналогичная фраза — «отчетность подается с одного и того же IP — адреса».

Различные регионы страны, другие виды деятельности — но одни и те же «основатели», телефоны, адреса и IP.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей

С другой стороны — можно было бы предположить, что «золотая девятка» — закрытый клуб законспирированых олигархов.

Но…

Новоиспеченный совладелец «Укревроинтеграции» — Руслан Ц. — судим как минимум четыре раза.

Телефоны у людей отбирает, время от времени, вот его и сажают. Последний раз судят за то, что пришел в гости к сыну — и игровую приставку взял. Сдал в ломбард.

И все потому, что Руслан Ц.– наркоман.

А еще он — в одном из уголовных производств, признался, что оформлял на себя фирмы. Рассказал пока — только за четырнадцать. Мол, ходил к нотариусам и документы подписывал.

Его партнер по «бизнесах» — Дмитрий Рашевский — уже и приговор имеет. Судимый по конвертационном деле ООО «Ферумгруп». Через которую деньги отмывали. Так он, это, и сознался – к деятельности компании отношения не имел, а предоставил свои документы для ее регистрации — исключительно за денежное вознаграждение.

Дмитрий Гетьман — вообще не уловимый. В обществе с нынешним директором и совладельцем «Укревроинтеграции» Максимом Ковальчуком они ездят по стране, и на пару становятся «владельцами» новых и новых фирм. И делают это так филигранно — что криминальная полиция всей Украины, никак этого Гетьмана, ни у нотариусов, ни в регистрационных службах поймать не может.

Уже второй год как «бизнесмен» в розыске. Кражами в столице занимался. Шесть пострадавших. И это полиция его ищет — а он с Ковальчуком все новые и новые бизнесы начинает. Видимо — большой опыт — ведь за плечами 7.2 года. За розбойное нападение с проникновением в жилище.

Владислав Филоненко — и тот не настоящий. На «него», компанию «Энтер-групп», купили несколько молодых людей, которые через несуществующие интернет — магазины, технику реализовывали. 56-ть пострадавших.

Ольгу Ващак и Аллу Арыдину, при всем желании — ни налоговикам, ни прокурорам, ни судьям — допросить не удастся — разве приедут в оккупированные Стаханов и Донецк. Где зарегистрированы женщины.

Конечно, можно было бы предположить, что «Укревроинтеграцию», с отмыванием денег, банально продали владельцам «золотой девятки».

И даже — объяснить тот факт, что после переоформления компании, наряду с фамилией директора Ковальчука, в качестве бухгалтера продолжал фигурировать Лысый. Например — предадущие дела завершал.

Только вот — Андрей Солтыс подвел.

«Соорганизатор» покушения на криминального авторитета «Вову Морду». Которое готовилось, в ответ как месть за попытку подорвать Богдана Копытка.

Ибо «имеет» Ковальчук фирму — в квартире многоэтажки в Запорожье. В том же доме – “бизнес развивает” со своей компанией Арыдина.

Ряд ее организаций — под следствием. В частности — «Бирамстел». Речь идет об отмывании денег в продажах мяса и зерна. Следователи накопали, что продажа была на бумагах. А фиктивные компании, «засвеченные» в уголовном производстве, связанные между собой одним IP-адресом.

И вот второй фигурант дела — фирма «Вест Вудсток». С совладельцем и директором, на время описанных событий — Андреем Солтысом.

постановление суда

ОтмываниеCaveron

Конечно, у этого мужчины широкий размах деятельности и компаньонов. Которые выводят на следующую, английскую компанию, через которую экспортеры украинского леса Biofuel Trading и Bioenergy solutions отмывали деньги. Caveron L.P .

Потому что, во время активного вывоза леса, бизнес партнер Солтыса по «Вест Вудстоке», имел и себе партнера — по другой компании. А тот — был директором в ООО «Велтс». Соучредителями выступали — польская «Експотрейд» и украинская «Трентова ЛТД».

В то же время Андрей Солтыс проявлял большие знания в бизнесе и его еще одна фирма — «Форест Санрайз» торговала зерном. Каким — до конца не понятно, потому что следователи пишут, что отдельные продажи осуществлялись на бумаге.

В тоже время, с этой «Форест Санрайз», по одному делу, следователи выводят на чистую воду ООО «Експотрейдия». Где в тот же период соучредителем была упомянутая польская «Експотрейд».

А самое интересное то, что директором «Трентова ЛТД» (а сегодня и совладельцем) был Павел Нестерко. Который, по странному стечению обстоятельств — и бенефициаром польской «Експотрейд» был записан.

Учитывая это, для Андрея Солтыса, предприниматель Павел Нестерко должно быть вовсе не чужим.

А вот последний бизнесмен — крайне интересный человек. С одной стороны — у него в партнерах известные львовские адвокаты, имеющие значительное количество реальных разноплановых компаний, в собственности которых находится большое количество офисных помещений.

С другой стороны — как-то так получается, что в эти помещения систематически вселяются все новые и новые организации, которые занимаются конвертацией денег и другими преступными схемами. Правоохранители проводят обыски. Одни арендаторы исчезают, ликвидируются, другие — появляются.

К чему это я?

Произошла с Павлом Нестерко интересная история.

Владельцем и директором одной львовской компании — «Интенсив» — был «записан» Валерий К.

Это именно во время активного экспорта леса нашими львовскими товарищами.

А Валерий К. был очень «успешным» бизнесменом с пятью компаниями. Наверное, все не «тянул», потому продал эту компанию, той же, упомянутой «Трентова ЛТД», с директором П.Нестерко.

Тем временем, как выглядит с обработанных мною судебных постановлений, фирмы Валерия К.  ввозили в Украину из — за границы товары. Все — что душа пожелает. Только вот компания, в которой они это все покупали, во многих случаях — одна и та же — Caveron.

Та самая, через которую экспортеры украинского леса Biofuel Trading и Bioenergy solutions отмывали деньги.

А еще там – контрабанда была. Пришли вот работники СБУ к Валерию К. с обысками и попросили объяснить, каким таким образом случилось, что в грузовике с одеждой, они нашли плазменные телевизоры.

Валерий К. послал их с этим вопросом к компании Caveron — мол, ничего не знает.

Но, открывали все новые и новые дела, почему-то налоговики устанавливали, что в документах, которые приезжают с разнообразной продукцией от фирмы Caveron – значительно занижены цены. Что, соответственно, позволяет фирмам Валерия К. не доплачивать налоги и пошлины.

А еще компании мужчины проходят по делу конвертационных центров и всякое разное.

Но когда пять месяцев назад, началось рассмотрение в суде уголовного производства, в котором человеку предъявлено обвинение, то оказалось, что «бизнесмен», который только на одну фирму и только за два месяца завез в Украину товаров где-то под 30-ть миллионов — в принципе, такой деятельностью заниматься не может.

Потому что длительное время Валерия К. — страдает расстройствами психики и поведения. Стоит на учете. Алкоголизм.

Кандидат в судьи

Однако, из-за явно не чужого для Андрея Солтыса, предпринимателя Павла Нестерка, можно протянуть ниточки не только к английской компании Caveron — которая отмывала деньги в схеме экспорта леса.

Ведь имеет Павел Нестерко  компаньона по бизнесу — адвоката Александа Кондру.

Кондра преподает на юридическом факультете Львовского университета им. И.Франко.

Александр Кондра. фото — соцсети 

Подавался в качестве кандидата на должность судьи.

Но есть несколько вещей, которые преподаватель, скорее всего, не сможет объяснить своим студентам.

Аргументировать тот факт, что он сейчас является владельцем компании «Интенсив», где ранее засветился Валерия К. — то можно — мол купил.

Но вот другой пазл — «разрулить» крайне сложно.

Ведь две компании Валерия К. фигурируют в одном уголовном производстве вместе с АО «Кондра и партнеры», в котором преподаватель имеет 33.3%.

В целом по следствию — 72 фирмы. Речь идет об возможной конвертации и возмещении налогов для предприятий экспортеров. Производство столь важно — что расследуется непосредственно Генпрокуратурой Украины.

Между прочим, о делах, в которых Кондра является адвокатом, он наверняка тоже со студентами не говорит.

Клиенты — не те.

К примеру — Дмитрия Степанова защищал. Сутенера. Который уже был судим за организацию сети публичных домов в Харькове. А потом вот и во Львове наладил. Также получил приговор. Аналогично — условный.

Такой вот бизнес и дела у преподавателя университета, кандидата на посаду судьи, миллионного бизнесмена Кондра.

А еще, где-то лет девять, человек должен быть знаком с ближайшим окружением криминального авторитета Богдана Копытка.

Список Деньковича

В 2010-м, после прихода к власти в Украине режима Януковича, и само дискредитации, за прошедшие годы правления прежнего руководства страны – команды Виктора Ющенко, на Западной Украине высокие рейтинги имела партия «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко.

Одной из ключевых областей была Львовская. В октябре приближались местные выборы депутатов.

В «Батькивщине» произошел скандал — политический тяжеловес, депутат Верховного Совета Украины, Иван Денькович — руководитель областной партийной организации Львовщины, и один из ближайших соратников Тимошенко — начал выстраивать свою игру.

Поэтому — политсовет партии исключил Деньковича из «Батькивщины». Депутат в судах добился признания решения незаконным.

А перед выборами — сформировал и подал в избирательную комиссию перечень кандидатов в депутаты Львовского областного совета. Который и назвали — «Список Деньковича». Ведь, перечень кандидатов был не согласован с руководством политпартии.

«Батькивщина» в очередной раз провела конференцию. Исключила Деньковича. Отозвала из избирательной комиссии кандидатуры людей с того списка.

Опять длились суды. Закончилось тем, что «Батькивщина» участия в выборах во Львовский облсовет вообще взять не смогла.

По слухам, Денькович совершил раскол, чтобы провести от партии часть провластных кандидатов. Ведь в “Батькивщине” его связывали с провластной коалицией в Верховном Совете Украины — во главе с Партией регионов.

У меня есть еще одна версия, которая почему-то не была официально озвучена — хотя лежала на поверхности.

8 человек. Это 25% — «Списка Деньковича».

Их можно охарактеризовать тремя словами — «команда Богдана Копытка». При попадании во Львовский областной совет — это могла быть целая фракция депутатов.

И вся ситуация с регистрацией «Списка Деньковича» и расколом — как никому — была выгодна для Копытка.

… Александр Кондра — это зять Деньковича. Именно в разгар скандала, он — как адвокат – представляв в судах против избирательной комиссии, интересы людей с одиозного списка имени Деньковича …

В следующей части о том, как магическим образом украинские дрова, при пересечении границы с Европой — превращаются в запрещенный к вывозу лес. О «войне» между таможенниками и прокурорами — и о том, что общего у грецких орехов и украинского леса. И конечно — как «хоронят» уголовные производства относительно влиятельных чиновников.

Обо всем этом — в части четвертой. Скоро — «Генпрокурор».

Фигурантам расследования были направлены письма с просьбами о комментариях. На момент публикации, ответы не были предоставлены. Если все же, ответы на поставленные вопросы поступят, они будут опубликованы в следующих частях

Тарас Зозулинский

Предыдущий материал серии читайте по ссылке

Этот материал создан при поддержке OPEN Media Hub на средства Европейского союза

Расследование проведено с использованием аналитической системы «YouControl»


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO